北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于发起设立高精尖产业并.PDF

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-016 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 关于发起设立高精尖产业并购基金的公告 北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况概述 1.投资基本情况 北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）拟使 用自有资金 30,000 万元，发起设立高精尖产业并购基金 “北京盛世泰诺股权投 资中心（有限合伙）”（以下简称“基金”），该基金作为北京高精尖产业发展基金 的合作子基金已获得北京高精尖产业发展基金联席会议的正式批准，该基金总募 集规模不超过人民币 10 亿元。该基金充分借鉴国际成熟市场高科技产业并购基 金的运作模式，重点侧重于大数据智能分析平台、人工智能、精准营销等高精尖 产业领域的投资并购，通过资本助力公司实现产业整合、技术升级、渠道拓展、 业态创新和品牌提升。 该基金共6 个合作方，除公司外其他合作方包括：北京盛世泰诺投资基金管 理有限公司（以下简称“盛世泰诺”），北京市经济和信息化委员会经济技术市场 发展中心（以下简称“经信委技术市场中心”），北京拓尔思信息技术股份有限公 司（以下简称“拓尔思”），银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金 汇”），北京荣庄科技发展有限公司（以下简称“荣庄科技”）。 上述六方签订《北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，协议 自各方签署盖章后生效。 2.审议情况 公司已于2016 年4 月13 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于 拟投资成立产业基金的议案》； 1 2016 年 10 月 13 日，《关于公司投资设立产业并购基金入选2016 年北京高 精尖产业发展基金首批拟合作机构的公告》，经北京市经济和信息化委员会、北 京市财政局公示，公司成功入选北京高精尖产业发展基金首批拟合作机构。 2017年3月23 日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五 次会议均审议通过了《关于公司发起设立高精尖产业并购基金的议案》。本次对 外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通 过后方可实施。 3.本次对外投资事项不存在同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。合作6方即公司和经信委技术 市场中心、盛世泰诺、拓尔思、银河金汇、荣庄科技之间不存在关联关系，同时 本次公司对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。 二、 合作方介绍 （一）普通合伙人 1. 北京盛世泰诺投资基金管理有限公司 类型： 有限责任公司(法人独资) 法定代表人：张洋 注册资本： 1000.00 万元人民币 成立日期： 2016 年11 月15 日 注册地址：北京市海淀区清华东路35 号北林学研中心C 栋2 层C0201 房间 经营范围： 投资管理；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金；2 、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活 动；3、不得发放贷款；4 、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 股东情况：控股股东为北京盛世宏明投资基金管理有限公司，为上海盛世鸿 2 明投资有限公司下属子公司，国内最大的股权母基金管理机构、最大的政府 引导基金管理机构及最广泛的创新创投资源聚合平台，业务包含母基金、创 新创业服务平台、文化医疗教育产业投资和城市综合开发运营等。管理规模 已超过700 亿，已投资140 多只优秀的天使、VC 、PE 基金，覆盖1700