华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会独立董事2016年度.PDF

华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会独立董事2016年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 中国证券监督管理委员会发布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》及《华夏幸福基 业股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《华夏幸福基业股份有 限公司独立董事工作制度》等规范性文件的要求，作为华夏幸福基业股份有限公 司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）第五届董事会、第六届董事会独立董事， 我们在2016年的工作中，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公 众股股东的利益。现将2016年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第五届董事会任期于2016年12月届满，经公司2016年第十四次临时股东 大会审议通过，公司继续聘任朱武祥、张奇峰、段中鹏先生为公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1. 朱武祥 朱武祥，男，1965年出生，博士。历任清华大学经济管理学院经济系助教、经济 系讲师、金融系副教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授，同时兼任华夏 幸福、中兴通讯股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国信达股份有限公司、 北京建设(控股)有限公司独立董事，光大证券股份有限公司及紫光股份有限公司 监事。 2. 张奇峰 张奇峰，男，1973年出生，博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与电 脑主机员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学 院会计学教授，同时兼任华夏幸福独立董事、新疆天富热电股份有限公司独立董 事。 3. 段中鹏 段中鹏，男，1967年出生，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股 1 份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘 书、党委委员、总经理助理；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委 员、董事会秘书、总经理助理。现任北京首旅如家酒店（集团）股份有限公司党 委委员、董事会秘书、副总经理，兼任北京市京伦饭店有限责任公司董事长，北 京欣燕都酒店连锁有限公司董事长，石家庄雅客怡家酒店管理有限公司董事长、 华夏幸福独立董事、天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事。 （二）独立董事对是否存在影响独立性的情况进行说明 1. 我们本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附属企业任职； 本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行 股份1%以上的情况；本人及本人直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。 2. 我们本人没有为公司及公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益。 因此我们不存在影响独立董事独立性的情况，亦不存在与《董事声明及承诺 书》内容相违背的情况。 二、独立董事2016年度履行职责情况 公司董事会一贯保持科学高效的决策程序，采用现场会议结合通讯表决等多 种方式召开会议。2016年度我们积极参加公司的股东大会及董事会，通过公司董 事会及下设专门委员会积极履行职责。对于本年度公司董事会及专门委员会审议 的议案，均全部同意，未对相关议案提出异议。公司董事会下设四个专门委员会， 分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。其中，审计 委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事成员比例均为2/3，并由独 立董事担任主任委员，战略委员会中独立董事成员比例为1/3。我们在各个专门 委员会中均发挥着重要的作用。具体情况如下： 1.参加公司相关会议的情况 2016年度，公司召开股东大会15次，董事会38次，在会议召开前，我们对会 议议案进行认真审阅，就议案相关问题与公司进行沟通讨论，并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥重要作用，对董事会审议的议案内容均表示赞同。 现将我们出席股东大会、董事会会议的情况汇报如下： 2 独立董事 现场出席 以通讯方式参