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华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会独立董事2016年度
华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会独立董事2016年度述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、
中国证券监督管理委员会发布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》及《华夏幸福基
业股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)、《华夏幸福基业股份有
限公司独立董事工作制度》等规范性文件的要求,作为华夏幸福基业股份有限公
司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)第五届董事会、第六届董事会独立董事,
我们在2016年的工作中,认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见,
忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他
与公司存在利害关系的单位与个人的影响,切实维护了公司和股东特别是社会公
众股股东的利益。现将2016年度履行职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
公司第五届董事会任期于2016年12月届满,经公司2016年第十四次临时股东
大会审议通过,公司继续聘任朱武祥、张奇峰、段中鹏先生为公司独立董事。
(一)工作履历、专业背景以及兼职情况
1. 朱武祥
朱武祥,男,1965年出生,博士。历任清华大学经济管理学院经济系助教、经济
系讲师、金融系副教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授,同时兼任华夏
幸福、中兴通讯股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国信达股份有限公司、
北京建设(控股)有限公司独立董事,光大证券股份有限公司及紫光股份有限公司
监事。
2. 张奇峰
张奇峰,男,1973年出生,博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与电
脑主机员,上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学
院会计学教授,同时兼任华夏幸福独立董事、新疆天富热电股份有限公司独立董
事。
3. 段中鹏
段中鹏,男,1967年出生,经济学硕士,高级金融经济师。历任北京首都旅游股
1
份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘
书、党委委员、总经理助理;北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事、党委委
员、董事会秘书、总经理助理。现任北京首旅如家酒店(集团)股份有限公司党
委委员、董事会秘书、副总经理,兼任北京市京伦饭店有限责任公司董事长,北
京欣燕都酒店连锁有限公司董事长,石家庄雅客怡家酒店管理有限公司董事长、
华夏幸福独立董事、天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事。
(二)独立董事对是否存在影响独立性的情况进行说明
1. 我们本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附属企业任职;
本人不是公司前十名股东及其直系亲属,不存在直接或间接持有公司已发行
股份1%以上的情况;本人及本人直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行
股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。
2. 我们本人没有为公司及公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务,没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益。
因此我们不存在影响独立董事独立性的情况,亦不存在与《董事声明及承诺
书》内容相违背的情况。
二、独立董事2016年度履行职责情况
公司董事会一贯保持科学高效的决策程序,采用现场会议结合通讯表决等多
种方式召开会议。2016年度我们积极参加公司的股东大会及董事会,通过公司董
事会及下设专门委员会积极履行职责。对于本年度公司董事会及专门委员会审议
的议案,均全部同意,未对相关议案提出异议。公司董事会下设四个专门委员会,
分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。其中,审计
委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事成员比例均为2/3,并由独
立董事担任主任委员,战略委员会中独立董事成员比例为1/3。我们在各个专门
委员会中均发挥着重要的作用。具体情况如下:
1.参加公司相关会议的情况
2016年度,公司召开股东大会15次,董事会38次,在会议召开前,我们对会
议议案进行认真审阅,就议案相关问题与公司进行沟通讨论,并提出合理建议,
为董事会的正确、科学决策发挥重要作用,对董事会审议的议案内容均表示赞同。
现将我们出席股东大会、董事会会议的情况汇报如下:
2
独立董事 现场出席 以通讯方式参
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