第7届董事会第22次会议决议公告.pptVIP

第七届董事会第二十二次会议决议公告 福建实达集团股份有限公司  第七届董事会第二十二次会议决议公告  本 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。   福建实达集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2012 年 12 月 28 日（星期五）以通讯方式召开。公司现有董事 7 名，实际 参与会议的董事为 6 名 （邓保红先生因已申请辞去公司董事、副董事长职务未参与会议）。会议审议通过 如下议案：  一、会议通报了 邓保红先生申请辞去公司董事、副董事长事宜。近日公司收 到副董事长邓保红先生的辞职报告：因个人原因，邓保红先生申请辞去公司董事、 副董事长 职务。根据有关规定，邓保红先生的辞职从即日起生效，公司董事人数 即日起由 7 名变更为 6 名。公司对邓保红先生在公司任职期间为公司所做的 工作 表示感谢。  二、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名李春雨先生 为公司董事候选人的议案》：鉴于 公司董事缺少一人，公司控股股东北京昂展置业 有限公司来函推荐李春雨先生为公司董事候选人。经公司对李春雨先生的任职资 格进行初步审核，认为 李春雨先生符合公司董事任职资格，同意提名李春雨先生 为公司董事候选人。有关李春雨先生简历附后。  三、会议以 6 票同意、0 票弃 权、0 票反对审议通过了《关于控股子公司长春 融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案》：  鉴于公司 2012 年 11 月 27 日召开的公司第七届董事会第二十次会议和 2012 年 12 月 13 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《 关于控股子公 司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案》：同意公司控股子公司长春嘉盛房地 产开发有限公司向金融机构融资，融资金额不超过 5 亿元人民币，年利率不高于 15.5%，期限两年。后公司和多家金融机构接触，其中渤海国际信托有限公司融资 的年利率为 12%，但其要求的 融资主体变更为长春嘉盛房地产开发有限公司的股东 长春融创置地有限公司，融资方式也有所变化，因此需要公司董事会重新审议。  因经营需 要，同意公司控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有 限公司融资，融资金额不超过 5 亿元人民币，年利率 12%，期限三年。具体融资 方 式为：长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司 90%股权的收 益权转让给渤海国际信托有限公司。渤海国际信托设立期限为 36 个月，满 12 个 月后可以提前结束的信托资金，金额为不超过 50,000 万元，以不超过 50,000 万 元信托资金受让上述 长春嘉盛 90％股权的收益权，信托到期，由长春融创溢价回 购长春嘉盛的股权收益权，溢价率为每年 12%。融资合同主要条款如下（以下甲方  为长春融创置地有限公司、乙方为渤海国际信托有限公司）：  （1）股权收益权，指标的股权上的财产收益性权利，包括：享有标的股权变 现 所得的权利；若嘉盛房产依法解散，则享有嘉盛房产解散且清算后标的股权相对 应的嘉盛房产财产的权利；若长春融创根据法律、行政法规、规章的规定、 司法机 关的裁决、合同约定或在其他情况下依法转让或以其他方式处置标的股权，则渤海 信托享有处置标的股权所得全部收益的权利。特别说明：标的 股权在本合同约定的 转让期间，在不导致本合同生效之时的嘉盛房产所有者权益贬值前提下分派的现金 红利、股息等，均归属于甲方，甲方可自主支配 。若标的股权在低于本合同生效之 时嘉盛房产所有权权益标准之下分派现金红利、股息等，则该等现金红利、股息可 据实冲抵甲方按照合同约定应支付 的股权收益权收购价款。  （2）作为乙方按照本合同的条款及条件受让标的股权收益权的对价，其应向 甲方支付不超过人民币伍亿元，具体 金额以信托资金中委托人实际交付给乙方的资 金为准。甲、乙双方一致同意并确认，在乙方支付标的股权收益权转让价款后，标 的股权的股权收益权即 完全归乙方所有。乙方在本合同及其它所有质押、抵押和保 证合同签署并生效后支付标的股权收益权转让价款。  （3）甲方未来回购转让标 的需支付总价款为：基础价款 + 溢价款。基础价 款金额等于转让价款。溢价款计算方式为：基础价款×溢价率×实际转让天数÷360 天，其中溢 价率为 12%。甲方按期足额向乙方支付收购转让标的需支付的总价款后， 即完成对转让标的的收购，甲方即重新享有转让标的的相应权利。转让标的转 让的 期限为