中航宝胜电气股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券 中航宝胜电气股份有限公司 （住所：江苏省扬州市宝应县苏中北路1 号） 股票发行方案 (修订稿二) 主办券商 （住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43层） 二零一七年二月 1 公告编号：2017-003 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 公告编号：2017-003 目录 声明 2 目录 3 释义4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象 6 （三）发行价格 8 （四）发行股份数量及预计募集资金金额 8 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 8 （六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺 8 （七）募集资金用途 9 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 13 （九）提交股东大会批准和授权的相关事项 13 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 13 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 13 四、其他需要披露的重大事项 14 五、中介机构信息 14 六、有关声明 15 3 公告编号：2017-003 释义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 公司、本公司、宝胜电气、 指 中航宝胜电气股份有限公司 发行人 本次股票发行/本次发行 指 宝胜电气拟发行50,000,000 股人民币普通股的行为 宝胜集团 指 宝胜集团有限公司，系公司控股股东 中航工业集团 指 中国航空工业集团公司，系公司实际控制人 中国电能 指 中国电能成套设备有限公司 沈阳变压器所 指 沈阳变压器研究院股份有限公司 宝应先行 指 宝应县先行电力实业有限公司 易事特 指 易事特集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《管理办法》