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国家电投集团 石家庄东方能源股份有限公司 章 程 （修订稿） 2017 年4 月20 日修订 1 目 录 第一章 ………………………………………………………………3 第二章 经营宗旨和范围 ………………………………………4 第三章 股份 第一节 股份发行………………………………………………4 第二节 股份增减和回购………………………………………5 第三节 股份转让………………………………………………6 第四章 股东和股东大会 第一节 股东……………………………………………………7 第二节 股东大会的一般规定…………………………………10 第三节 股东大会的召集………………………………………12 第四节 股东大会的提案与通知……………………………14 第五节 股东大会的召开……………………………………16 第六节 股东大会的表决和决议……………………………19 第五章 董事会 第一节 董事………………………………………………………23 第二节 董事会……………………………………………………27 第三节 专门委员会………………………………………………31 第六章 经理及其他高级管理人员 ………………………………31 第七章 监事会 2 第一节 监事 …………………………………………………33 第二节 监事会 …………………………………………………34 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 …………………………………………36 第二节 内部审计 ……………………………………………37 第三节 会计师事务所的聘任 …………………………………37 第九章 通知与公告 第一节 通知 ……………………………………………………38 第二节 公告 ……………………………………………………39 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 ……………………………39 第二节 解散和清算 …………………………………………41 第十一章 修改章程 ………………………………………………43 第十二章 附则 ………………………………………………………43 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。 公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办 [1998]45号文批准，以发起方式设立。 在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91130100700714215X。 第三条 公司于1999 年9 月7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股4,500 万股，于1999 年12 月23 日在深圳证券交易 所上市。 第四条公司注册名称： 中文全称：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 英文全称：SPIC SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY CORPORATION 第五条 公司住所：河北省石家庄市建华南大街 161 号，邮政编码为： 050031。 第六条 公司注册资本为人民币551136613 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为