国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司.PDF

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2017-011 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届董事会第二十四次会议于2017年3月20日发出书面 通知，会议于2017年3月30日上午9时在公司会议室召开。会议应 出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的董事有李固旺、郭守 国、张鸿德、聂毅涛、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一 致通过了以下议案： 一、 《2016 年度董事会工作报告》 该报告需提交股东大会审议。 同意7票、反对0票、弃权0票 该议案获得通过。 二、《2016年年度报告》 该报告需提交公司股东大会审议。 同意7票、反对0票、弃权0票 该议案获得通过。 1 三、《2016年年度财务决算报告》 2016年度财务报告已经由信永中和会计师事务所审计通过， 2016年度，公司实现营业收入238,083.46万元，归属于上市公司 股东的净利润28,439.28万元。该报告需提交公司股东大会审议。 同意7票、反对0票、弃权0票 该议案获得通过。 四、 《2017年度财务预算报告》 同意7票、反对0票、弃权0票 该议案获得通过。 五、《2016年年度利润分配预案》 根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报 告，2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润28,268.90 万元，本年度末可供股东分配的利润为16,723.38万元，资本公 积金180,145.72万元 。 东方能源自2005年起，因原材料上涨、计提资产减值等因素， 导致公司多年来累计未分配利润为负，不具备利润分配条件。考 虑到公司股东多年来对公司的大力支持，使得公司成功完成两次 非公开发行，成功实施了债务重组及重大资产重组，收购资产产 生良好效益，公司经营成果显著提升。 结合公司本年度的财务状况、经营成果和现金流量的实际情 况，公司董事会拟定2016 年度分配预案为：以截至2016 年12 月31 日公司总股本551,136,613 股为基数，向全体股东每10 股 2 派发现金红利1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 55,113,661.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同 时，以截至2016 年12 月31 日公司总股本551,136,613 股为基 数，以资本公积金转增股本，每10 股转增10 股，转增后公司总 股本增加至1,102,273,226 股。 董事会认为：为积极回报股东，董事会结合公司发展阶段、 未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，决定提出 本次利润分配预案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策， 可以优化股本结构，增强股票流动性，且不会影响公司正常经营 和长期发展。 独立董事对此发表意见认为：本次利润分配体现了公司积极 回报股东的原则，同时有利于扩大公司股本规模，提升公司市场 形象，符合公司战略规划和发展预期。同时预案在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远 利益，适应公司未来经营发展的需要。对董事会利润分配预案表 示同意。 该预案需提交公司股东大会审议。 同意7票、反对0票、弃权0票 该议案获得通过。 六、 《公司内部控制自我评价报告》 详见《国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司内部控制 自我评价报告》 3 同意7票、反对0票、弃权0票 该议案获得通过。 七、《公司2017年度预计日常关联交易的议案》 公司根