天津水泥股份有限公司-天津天保基建股份有限公司六届四十.PDF

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-26 天津天保基建股份有限公司 六届四十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第四十四次 会议的通知，于2017 年4 月14 日以书面文件方式送达全体董事， 并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2017 年 4 月24 日在公司会议室举行。公司董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女 士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 6 人亲自出席了会议， 全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先 生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成 决议如下： 一、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年 第一季度报告全文及正文》。 二、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 聘任副总经理的议案》。 公司董事会同意聘任魏朝辉先生为公司副总经理，任期至第六 届董事会届满止，薪酬比照公司现任副总经理薪酬水平确定。（魏朝 1 辉先生简历附后） 三、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 及全资子公司组织架构调整的议案》。 为增强公司专业规划设计团队能力，公司增设规划设计总监岗 位；为进一步推进公司园区开发业务，公司设立园区事业发展部； 为有效提升全资子公司嘉创物业专业管理能力，嘉创物业增设运营 总监岗位。 本次公司及全资子公司组织架构调整，进一步满足了公司业务 发展的需要，全面提升了公司及全资子公司专业管理水平。 四、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 及全资子公司申请2017 年度融资贷款额度的议案》。 为保证2017 年度公司项目建设的顺利完成，根据公司目前的项 目情况和工程进展，公司及全资子公司在2017 年度拟向金融机构申 请总额不超过人民币 20 亿元的贷款，贷款用于公司房地产项目建 设、投资项目及补充流动资金等，具体借款金额、借款时间将依据 实际需要进行确定。 公司董事会同意公司及全资子公司对 2017 年度融资贷款额度 的申请，同时授权公司总经理办公会审议决定公司及全资子公司的 相关贷款事项，并定期向董事会报告贷款情况，公司董事会将不再 对该额度内贷款逐笔形成董事会决议。本议案授权期限自董事会通 过之日起一年。 2 五、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订 天津天保基建股份有限公司委托理财管理制度的议案》。 为规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收 益，保护投资者权益，公司修订了《天津天保基建股份有限公司委 托理财管理制度》，对委托理财的范围、归口管理和内部审批部门、 职能及实施流程进行了进一步明确。 修订后的《天津天保基建股份有限公司委托理财管理制度》经 董事会审议通过后正式执行。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （ ）的《天津天保基建股份有限公司委托理财管 理制度》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○一七年四月二十五日 3 附：魏朝辉先生简历 魏朝辉，男，1977 年 11 月出生，汉族，研究生学历，硕士学 位，一级建造师，高级工程师。 2002 年2 月至2004 年3 月任中国新兴建设开发总公司工程师。 2004 年 3 月至2006 年2 月任江苏中厦集团有限公司副总工兼项目 副经理。2006 年2 月至2012 年6 月历任中国二十冶集团项目经理、 项目常务副总经理、项目总经理。2012 年