江中药业股份有限公司第四届第二十次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告.pdf

股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2008-018 江中药业股份有限公司 第四届第二十次董事会决议 暨召开 2008 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2008 年 6 月 25 日上午在公司会议室召开，会议通知于 6 月 20 日以书面形式发 出，会议以电话会议方式召开，通讯方式表决。会议应到董事9名，实到董事9 名，部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长易敏之先生主持，经过与会董事认真审 议，表决通过了以下决议： 一、关于更换、增补公司董事及独立董事的议案 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。 1、更换、增补董事 因工作调整，公司现任董事盛洪流先生申请辞去董事职务。公司董事会同意 其辞职请求，并对盛洪流先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。 根据公司控股股东的提名，向本届董事会推荐廖礼村先生担任公司董事并增 补卢小青女士担任公司董事，任期截止本届董事会期满止。 附：推荐董事简历 廖礼村：男，1952 年出生，中共党员，大学学历，副教授，曾任江中制药 厂党委书记，现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、纪检书记。 卢小青：女，1968 年出生，中共党员，硕士，曾任江西江中制药厂办公室 主任、江西江中药业股份有限公司人力资源总监，现任江西江中制药（集团）有 限责任公司党委副书记、人力资源总监。 2、更换、增补公司独立董事 根据《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，独立董事詹政先生 第 1 页 共 5 页 担任公司独立董事的任期将于2008年6月底到期，为此公司需对其进行更换， 聘任新的独立董事。公司董事会对詹政先生在任职期间对公司所作的贡献表示感 谢。 鉴于上述独立董事更换及公司董事会扩充人员后满足独立董事比例的需要， 经公司控股股东提名，向本届董事会推荐何渭滨先生、蔺春林先生担任公司的独 立董事，任期截至本届董事会期满止。 附：拟聘独立董事简历 何渭滨：男，62岁，高级工程师，武汉大学毕业。曾任湖北省恩施市副市 长，恩施自治州教委主任、建委主任，江西省经济体制改革委员会处长、副主任， 中国证监会江西监管局副局长，现任诚志股份有限公司董事。 蔺春林：男，61岁，湖北大学部门经济系贸易专业毕业，曾任湖北省财政 厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理，财政部驻江西专员办专员助理、 副专员、专员、党组书记，中央纪委、中组部金融巡视组局长。 独立董事一致认为：本次董事及独立董事候选人的提名程序及任职资格均符 合有关法律法规和公司章程的规定。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 二、关于修改公司章程的议案 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。 《公司章程》原第一百一十八条：董事会由9名董事组成，设董事长一人， 独立董事三人。 修订为：董事会由11名董事组成，设董事长一人，独立董事四人。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 三、关于确定公司收购租赁使用的生产经营用地有关事项的议案 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避表决。通过本议案。 为进一步完善上市公司资产、业务的独立性，公司拟收购向公司控股股东租 赁使用的湾里生产区土地（位于江西省南昌市湾里区招贤大道，共计 1045800 平方米，约合1570亩），并确定了如下相关事项： 1、本次向控股股东收购湾里土地，依据国家国土资源部公布的工业用地基 准地价和江西省豫章房地产经纪评估有限公司出具《土地估价报告》，确定为人 民币3亿元； 第 2 页 共 5 页 2、具体收购方式提请股东会授权董事会按照国家法律法规的要求开展，并