江苏凤凰电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：838480 证券简称：凤凰电气 主办券商：东莞证券 江苏凤凰电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年1月21 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：郑洪蛟 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开时间、方式、召集人与表决程序均符 合 《公司法》、 《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份35,532,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-009 (一)审议通过了《关于增补牛新建为监事会股东代表监事候选人的议 案》 1、议案内容 公司原监事朱松伟先生因个人原因辞去监事职务，朱松伟先生的 辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》及 《公司章程》的相关规定，本次会议同意补新监事牛新建先生加入监 事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。 2、议案表决结果： 同意股数35,532,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (二)审议通过了 《关于增补张艳春为董事候选人的议案》 1、议案内容 公司原董事李文凤先生因个人原因辞去董事职务，李文凤先生的 辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》及 《公司章程》的相关规定，本次会议同意补新董事张艳春女士加入董 事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 2 公告编号：2017-009 止。 2、议案表决结果： 同意股数35,532,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (三)审议通过了 《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 根据业务发展及生产经营情况,公司对2017年度可能发生的日 常性关联交易进行了预计。具体情况如下:（1）公司预计向公司控股 股东郑洪蛟先生借款不超过3,000万元；（2）公司预计向乐清市德亚 塑料制造有限公司购买包装物，预计金额不超过200万元；（3）公司 预计向凤凰科技集团有限公司销售复合绝缘子、绝缘护罩、避雷器等 产品金额不超过5,000万元。 公司已于2017年1月6 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（）公告发布 《江苏凤凰电气股份有 限公司关于预计2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2017-004），具体详见网站内容。 2、议案表决结果： 3 公告编号：2017-009 同意股数1