浙江新安化工集团股份有限公司日常关联交易公告.PDF

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2017-019 浙江新安化工集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠 双赢，没有损害公司及股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与传化工集团（含传化 智联等）关联交易的议案》和《关于2017 年度其他关联交易的议案》，前项议案 关联董事吴建华、周家海回避表决，出席会议的7 名非关联董事表决一致同意该 议案，后一项议案由9 名董事一致同意通过。公司独立董事对该两项议案进行了 事前认可，并发表了独立意见。 独立董事的意见：公司与传化集团有限公司（含传化智联等关联公司）的日 常关联交易以及与嘉兴市泛成化工有限公司、平武天新硅业有限公司和农飞客公 司的2017 年度预计日常关联交易为正常生产经营所需，董事会的表决程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。交易条件公平、合理，交易价格公允，不会对公司财务状 况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非 关联股东利益的情形。公司关联董事对关联议案进行了回避表决，决策程序符合 有关法律法规和《公司章程》及公司的规定，同意公司对2017 年度日常关联交 易所作的安排。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 上市公司应对前次日常关联交易的预计和实际执行情况进行对比说明（可参 1 考下表），与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，应 说明原因。 上年（前 上年（前 关联 次）预计 次）实际 预计金额与实际发生金额差异较大 交易 关联人 金额 发生金额 的原因 类别 （万元） （万元） 公司子公司江南化工的有机硅在去 向关 传化集团有 9500 2559.23 年上半年生产不够正常，供应不够 联人 限公司 及时，按照随行就市的原则，使用 方增加从其他渠道采购。 销售 产 农飞客农业 品、 科技有限公 0 10.26 商品 司 小计 9500 2569.49 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 如果公司对当年度的日常关联交易金额进行预计，公司应披露预计发生的日 常关联交易的主要内容（可参照下表），与同一关联人进行同类交易本次预计金 额与前次实际发生金额差异达到300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经 审计资产绝对值0.5%以上的，应说明原因。 本年年初 占同 占同 至披露日 本次预计金额 关联 本次 类业 上年实 类业