淮北矿业绩效考核办法办公会讨论稿.doc

淮北矿业2012年经营管理及绩效考核办法 第一部分 总则 2012年集团公司经营管理工作的指导原则是：以提高经济效益为中心，以提高生产效率为主线，以提升企业管理水平和经济运行质量为重点，突出抓好“安全生产、市场营销、人才开发、成本控制、生产准备、资金管理、企业上市”等重点工作。充分发挥政策导向作用，保障集团公司经济平稳较快发展。 一、以市场为导向，强化营销和煤质管理，大力实施精煤战略 实施积极的市场导向策略。以资金风险控制为主导，加大货款回笼力度，确保实现年度销售目标与货款及时回笼；强化市场分析预测，不断优化产品结构、用户结构，适时调整营销对策。 继续实行“降灰加产、超灰扣产”的商品煤考核政策。 实行煤质分类考核政策。对有井口选煤厂的矿井，其选煤厂均要保证满负荷运行；对无井口选煤厂的入洗矿井，在有效煤量高于计划产量的情况下，实际灰分高于计划灰分两个点以内的不实行超灰扣产，超过两个点以上的实行超灰扣产。 继续大力推行精煤战略。加大原煤配洗力度，分季、分月制定配洗方案，最大限度地优化集团公司内部资源配置，实现效益最大化。对未按集团公司要求实施有效配采的，要追究有关矿井责任。 生产矿井必须严格执行集团公司审定的工作面接替方案，确保配采比例合理。因擅自改变工作面接替导致的配采比例失调，煤质增收或增产的收入由集团公司收回，煤质减收的部分由矿井自行承担。 具体见《2012年煤炭产品质量考核办法》。 二、以提高效率为主线，不断完善效率工资考核政策 （一）继续实行效率工资激励政策 对超额完成商品煤效率指标的单位，按规定计算商品煤效率工资。加大生产准备效率考核力度，对井巷重点进尺（包括开拓工程、岩石综掘及后运连续化工程，下同）进行考核，生产矿井超亏尺的，根据奖罚系数不同按标准同比例奖罚；工程处施工的工程，根据计划完成情况，按标准增减结算收入。 （二）加强岩巷综掘管理 编制岩巷综掘管理规范，对岩巷综掘的施工条件、设备配置与日常管理、施工工序安排、人员配备、作业定额、现场作业环境等建立管理标准，最大限度地提高岩巷综掘效率水平；加强岩巷综掘队伍的管理，特别是在岩巷综掘人员的引入、开发和使用、退出等环节上下大功夫，在工资分配上给予适当倾斜，保证现有队伍能战、后备队伍不缺；进一步加大岩巷综掘研发投入，对岩巷综掘给予积极政策扶持，实施岩巷综掘的生产矿井和工程建设公司，在完成进尺任务的前提下（其中，工程建设公司平均单进水平≥110米），集团公司按综掘机折旧的50%予以成本补贴。 三、突出成本管理重点，切实提升成本管理水平 （一）继续实行成本与计划核定工资挂钩考核办法 继续实行商品煤综合成本与工资总额挂钩考核和商品煤综合成本超支、减计效益工资的办法。 （二）严格落实重大投入安全经济技术论证制度 对重大新装备投入、复杂条件下采煤及支护工艺选择、矿井生产系统改造、迁村、井下充填开采等重大成本投入项目，必须严格按规定程序进行经济论证。未经论证，项目资金计划不得下达，项目不得实施。强化项目后评估制度，保证论证效果。 （三）改进专项成本费用管理模式 煤巷外委工程继续实行按年度编排计划，由矿井自行结算，自行负担。 试行生产矿井岩巷外委工程造价管理模式，下移管理重心，即集团公司根据矿井接替情况安排年度工程计划，并按照矿井主要支护形式（适当考虑修正系数）确定工程造价考核标准，并于年初下达。除主要支护形式设计变更外，集团公司不再追加或减少费用。矿井负责施工组织、工程质量控制以及检查验收，依据集团公司和国家有关规定编审预算、审批结算，超支自负，节余归矿，并向集团公司报备工程结算资料。未按设计标准施工或施工未达到质量标准的，责令改正，不能改正或未按期改正的，按降低标准部分的2倍扣减矿井账面利润；未按计划完成工程量，按未完成部分造价的1.5倍扣减矿井账面利润。对工程建设公司施工的生产井巷工程原则上按造价的5%实行质量、审计、档案等综合保证金制度。其他仍按《生产矿井井巷专项工程管理办法》（淮矿经管[2008]400号）规定执行。 对已在矿井成本中列支的防突钻孔、矸石山治理、巷修等工程，属部分补贴费用工程，超支由各矿自行负担。未完成工程量的补贴费用扣回，并按有关规定处罚。 四、进一步优化用工结构，改进工资分配 （一）优化人员结构，有效控制用工总量 严格控制用工总量，减少地面和服务人员数量，充实采掘一线。绩效考核上，除继续执行效率工资政策外，增加用工总量和采掘修及防突工充足率考核，保证井下采掘、修护、防突工实际在岗人员不少于定员，用工总量不超定员。 （二）改进工资分配，进一步向采掘一线倾斜 各单位要积极优化管理流程，缩减管理费用，为工资分配向一线进一步倾斜创造条件。多渠道、多方式提高采掘一线职工收入水平，保证采掘一线职工收入增长幅度高于全矿职工平均增长幅度。 五、加强安全投入管理，