上海现代制药股份有限公司2013年度业绩说明会会议纪要.PDF

上海现代制药股份有限公司 2013 年度业绩说明会会议纪要 本次会议由上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）董 事会秘书魏冬松先生主持，公司总经理钟倩女士、财务总监肖斌先生出席会议， 与投资者互动交流。 一、关于公司2013 年度经营情况的介绍 2013 年外部环境喜忧参半，企业转型进入关键时期，公司围绕“创新驱动、 转型升级”进行了整体部署，在董事会的正确领导下，坚决贯彻落实股东大会精 神，群策群力积极应对复杂环境，完成了年度经营目标。实现营业收入23.50 亿 元，比上年同期增长6.73% ；实现利润总额21,637.00 万元，比上年同期增长8.50%； 实现归属母公司的净利润13,278.75 万元，比上年同期增加3.85% 。 与上一年度相比，公司生产经营体现出以下几个特点： 1、重点产品新型制剂增长迅速，欣然实现销售收入3.4 亿元，增速超过30% 。 制剂与原料药在收入的占比继续扩大，达到4:1 ，产品结构转型效果持续呈现。 国药容生产品注射用甲泼尼龙琥珀酸钠加入公司亿元产品序列。 2 、子公司利润贡献占比继续提高，母体比例下降，实现了利润来源的多元 化，各子公司特色产品的地位日益突出。 3、质量管理水平不断提升。母体和子公司多个剂型和原料药生产车间顺利 完成新版GMP 认证；3 个原料药产品获得出口欧盟原料药证明文件；医工医药 通过 GSP 复证检查；报告期内公司母体及子公司共接受国家评价性抽样、基本 药物抽样及日常监督抽样438 批，没有出现不合格情况。 4 、完成收购武汉中联药业和川抗制药股权，进一步扩大公司资产规模，完 善补充产品类型。 5、加快研发转型发展。报告期公司对研发方向做出一定调整，重点加强制 剂产品研究开发，取得多项创新驱动成果：承担十二五重大专项3 项，均按照 预期计划完成临床研究及工艺验证工作；新药申报取得新进展，年内完成申报生 产7 项、申报临床1 项、完成临床1 项；新品种产业化取得突破，抗抑郁药米那 普仑原料药、米那普仑片剂、风寒砂熨剂等成功上市；重点产品工艺改进质量提 升取得实质性进展；年内申请纵向课题获得立项3 项、完成上海市科委项目验收 3 项，申请专利3 项，授权专利1 项。子公司天伟生物“一种糖蛋白激素组合物” 获得中国专利金奖。 二、关于公司2013 年度利润分配预案的专项说明 2013 年3 月26 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司2013 年度利润分配预案》的议案。2013 年度， 公司拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。主要原因系公司在2014 年将有 重大现金支出，达到并超过公司最近一期经审计净资产30%，根据公司章程第一 百六十条第四款第四点的规定，符合不进行现金分红的条件，相关留存的未分配 的利润将用于公司补充流动资金、偿还前期银行贷款和利息、改造生产线以顺利 完成新版GMP 认证、子公司股权收购及完善销售网络布局等。 关于本次利润分配预案，董事会事前与各位董事特别是独立董事进行了充分 沟通，独立董事也对利润分配事项发表了独立意见，认为：公司2013 年度利润 分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符 合公司的发展现状和经营计划，有利于公司继续保持平稳健康发展，不存在损害 中小股东利益的情形。监事会对董事会审议利润分配预案进行了监督。 为保护中小股东的合法权益，公司事前向中小股东做出充分说明，介绍公司 利润分配方案制定的依据、考虑的因素等，听取中小股东意见和诉求。本次业绩 说明会特此进行专项说明。本次利润分配预案还将提交公司2013 年度股东大会 审议，为便于中小股东充分行使股东权利，公司将会在本次年度股东大会提供网 络投票。 三、关于公司2013 年度财务数据的介绍 对公司2013 年度相关财务数据做进一步解读和说明，便于投资者更好了解 年度报告内容。 2013 年公司在原料药市场低迷的情况下，基本完成了董事会下达的年度预 算指标。收入、利润总额稳步增长。资本运营方面，公司处置了浦力膜股权，收 购了武汉中联、川抗制药，进一步深化了医工总院旗下工业资产的整合。国药容 生提前实现对赌目标，将在2014 年完成全资控股。 对合并报表范围变更做出说明：①2013 年 2 月处置浦力膜，根据处置子公 司会计准则，浦力膜资产负债表全年不并入合并报表