云南旅游股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告.PDF

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-040 债券代码：112250 债券简称：15云旅债 云南旅游股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南旅游”）第六 届监事会第九次会议于2017 年4 月13 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2017 年4 月24 日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5 名，实际参与表决 监事 5 名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以通讯表决的方式，通过了以下议案： 一、审议通过 《公司2017 年第一季度报告全文及摘要的议案》； 经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2017 年第一季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 二、逐项审议通过 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 公司于2015 年12 月22 日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议、2016 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议及2016 年2 月 1 日召开 的2016 年第一次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行股票方案 （修订稿） 等议案。2016 年6 月30 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了公司 关于非公开发行股票方案（第二次修订稿）等议案，2016 年7 月4 日，公司召开第 1 五届董事会第二十七次会议审议通过了关于再次调整公司非公开发行股票方案等议 案并经2016 年7 月20 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过。2016 年8 月 19 日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了关于非公开发行调减募集资金 规模暨调整非公开发行方案的议案。2016 年9 月7 日，公司召开第六届董事会第四 次会议审议通过了关于调减非公开发行募集资金投资项目总投资规模的议案。2017 年2 月16 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过关于非公开发行调减募 集资金规模暨调整非公开发行方案的议案，调减了本次非公开发行募集资金总额， 不再使用募集资金投入鸣凤邻里项目。 为满足监管要求，维护中小投资者利益，根据公司2016 年第二次临时股东大会 对董事会的授权，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，本次非公开发行股 票方案调整的具体内容如下： 3、发行价格和定价原则 调整前： 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十六次会议决议公 告日（即2016 年7 月1 日）。 本次发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （定价 基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基 准日前 20 个交易日股票交易总量）。经公司与认购方协商确定，本次发行股票价格 为8.81 元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价）。2016 年 11 月9 日，公司 召开2016 年第七次临时股东大会，审议通过2016 年前三季度利润分配方案，向全 体股东每10 股派发现金红利0.2 元（含税）。上述分红于2017 年1 月3 日实施完成， 云南旅游本次非公开发行股票价格相应调整为8.79 元/股。若上述发行价格低于发行 期首日前20 个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20 个 交易日股票交易均价的70% 。 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发 行价格进行相应调整。 调整后： 2 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十六次会议决议公 告日（即2016 年7 月1 日）。 本次发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （定价 基准日前20 个交易日股票交易