金融产品募集说明书模板选编.docx

募集说明书 产品简称： 产品编码： 发行人： 二零一年月 募集说明书  PAGE \* MERGEFORMAT29  募集说明书 声明与提示 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及其他现行法律、法规以及***的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本次募集资金用途合法合规、发行程序合规，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 本次定向融资计划受托管理人已阅读募集说明书，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证依照《专项资金监管及受托管理协议》的约定勤勉尽责地维护定向融资计划持有人的利益。 凡欲购买本次定向融资计划的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关信息披露文件，并进行独立投资判断。本次定向融资计划经***有限公司（简称“***”）受理备案，定向融资计划的发行及转让均通过**的交易平台进行。**对定向融资计划的发行和转让所作的任何决定，均不表明**对本次定向融资计划的投资价值或者投资人的收益作出做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明或提示均属虚假陈述。 凡认购、受让并持有本次定向融资计划的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本次定向融资计划各项权利义务的约定。本次定向融资计划依法发行后，投资者自行承担投资风险。投资者在评价、认购、受让本次定向融资计划时，应特别审慎地考虑本募集说明书中所述的各项风险因素。 投资者认购、受让本次定向融资计划，视作同意本募集说明书中所述的受托管理人并同意发行人与之订立的《专项资金监管及受托管理协议》。定向融资计划《专项资金监管及受托管理协议》及受托管理人报告置备于受托管理人处，投资者有权随时查阅。 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc390002314 声明与提示  PAGEREF _Toc390002314 \h 1  HYPERLINK \l _Toc390002315 释义 4  HYPERLINK \l _Toc390002316 第一节发行人及本次发行基本情况 6  HYPERLINK \l _Toc390002317 一、发行人相关信息 6  HYPERLINK \l _Toc390002318 二、本次定向融资计划发行基本情况及发行条款 6  HYPERLINK \l _Toc390002319 三、本次定向融资计划认购与转让服务安排 10  HYPERLINK \l _Toc390002320 四、本次定向融资计划发行的有关机构 12  HYPERLINK \l _Toc390002321 第二节风险因素  PAGEREF _Toc390002321 \h 16  HYPERLINK \l _Toc390002324 第三节资信状况 20  HYPERLINK \l _Toc390002325 第四节投资者权益保护 21  HYPERLINK \l _Toc390002326 一、偿债保障机制 21  HYPERLINK \l _Toc390002327 二、定向融资计划受托管理人 24  HYPERLINK \l _Toc390002328 第五节发行人财务状况  PAGEREF _Toc390002328 \h 26 第六节担保情况 HYPERLINK \l _Toc390002328   PAGEREF _Toc390002328 \h 28  HYPERLINK \l _Toc390002329 第七节募集资金运用及变更资金用途程序  PAGEREF _Toc390002329 \h 29  HYPERLINK \l _Toc390002330 第八节信息披露 30  HYPERLINK \l _Toc390002331 第九节法律适用及争议解决机制  PAGEREF _Toc390002331 \h 33  HYPERLINK \l _Toc390002332 第十节备查文件  PAGEREF _Toc390002332 \h 34  释义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 发行人指《公司章程》、《章程》指执行董事指监事指报告期、近两年指本产品、本次定向融资计划、本次融资计划指《募集说明书》、募集说明书、本募集说明书指《公司法》指《中华人