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有关企业管治和 《环境 、社会及 管治报告指引》的必威体育精装版发展 上市部副总裁彭京玲 2014年4月8 日于北京 2014年4月10 日于上海 企业管治及 《环境 、社会及管治 报告指引》 企业管治的必威体育精装版发展及趋势 《环境 、社会及管治报告指引》 2 企业管治的重要 良好的企业管治增加投资者对上市公司以及金融市场的信任 充裕的 投资 降低资金 有利于经 成本 济发展 增加市场 竞争力 3 企业管治的规管架构 1 上市规则 2 守则条文 3 建议最佳常规 什么是 “不遵守，就解释”？ 4 有关企业管治的必威体育精装版发展 企业管治 （2010-2012 ） − 董事 − 股东 董事会成员多元化 （2013 ） 5 有关企业管治的必威体育精装版发展 董事 1. 董事职责及投入的时间 2. 独立非执行董事 3. 董事培训 4. 董事会辖下的委员会 5. 董事 、行政总裁及高级管理人员薪酬 6. 董事会会议 7. 每月向董事提供管理层账目或必威体育精装版数据 6 有关企业管治的必威体育精装版发展 董事 1. 董事职责及投入的时间 主板规则第3.08 条 − 主板规则第3.08条强调董事职责 。该规则规定董事须积极 关心发行人事务 ，并对发行人业务有全面理解 ，若发现任 何失当事宜亦必须跟进 。董事可将职责指派他人 ，但此举 不会免除他们的职责或运用应有技能 、谨慎和勤勉行事的 责任 7 有关企业管治的必威体育精装版发展 董事 2. 独立非执行董事 《上市规则》条文 –主板规则第3.10A条 − 独立非执行董事应占发行人董事会人數至少三分之一 8 有关企业管治的必威体育精装版发展 董事 2. 独立非执行董事 《守则》条文–A.5.5条 − 是否续聘已任董事超过九年的独立非执行董事须由股东以 独立决议案表决 9 有关企业管治的必威体育精装版发展 董事 3. 董事培训 《守则》条文 –A.6.5条 − 培训的