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上海开开实业股份有限公司 2005 年度股东年会文件资料 2006 年 5 月 29 日 1 2005 年度股东年会会议议程 时间:2006年 5 月29 日上午 9:00 地点:上海市海防路 429弄 100 号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅） 主持人:何才彪董事长 议程: 一、 审议《公司 2005 年度董事会工作报告》 (报告人：董事长 何才彪) 二、 审议《公司 2005 年度监事会工作报告》 (报告人：监事会主席 周磊) 三、 审议《公司 2005 年度财务决算报告》 (报告人：财务负责人 孔伟芳) 四、 审议《公司 2005 年度利润分配预案》 (报告人：财务负责人 孔伟芳) 五、 审议《公司关于 2005 年度计提资产减值准备和预计负债转回的议案》 (报告人：财务负责人 孔伟芳) 六、审议《公司关于独立董事年度津贴标准的议案》 (报告人：董事会秘书 徐笑白) 七、审议《公司关于 2006年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定 2006 年度 两家审计机构的审机费用并与其签订 2006 年度聘用合同的议案》 (报告人：董事会秘书 徐笑 白) 八、审议《公司关于对兰州三毛实业股份有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案》 (报告人：董事长 何才彪) 九、审议《公司关于修改公司章程的议案》； (报告人：证券事务代表 黄伟康) 十、审议《公司关于修改股东大会议事规则的议案》 (报告人：证券事务代表 黄伟康) 十一、审议《公司关于修改董事会议事规则的议案》 (报告人：证券事务代表 黄伟康) 十二、审议《公司关于修改监事会议事规则的议案》 (报告人：监事会主席 周磊) 十三、审议《公司关于修改对外担保管理制度的议案》 (报告人：证券事务代表 黄伟康) 十四、股东代表发言 十五、解答股东提问 十六、投票表决 十七、休会 十八、宣布表决结果 十九、宣读股东大会决议 二十、律师宣读法律意见 二十一、宣布会议闭幕 2 上海开开实业股份有 限公司2005 年度股东 年会资料之一 上海开开实业股份有限公司 2005 年度董事会工作报告 第一部分：2005 年度工作回顾 2005 年是公司遇到“张晨事件”后