华丽家族股份有限公司关于2017年度对公司及子公司担保计.PDF

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017 －018 华丽家族股份有限公司 关于2017 年度对公司及子公司担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  被担保人名称: 本公司及各级子公司(包括本公司全资子公司、控股子公 司、联营公司、合营公司）  为满足公司经营过程中的融资需要，2017 年度计划为公司及各级子公司 提供总额不超过人民币20 亿元的担保。上述担保额度为计划额度，非实 际金额。实际担保金额及反担保情况将以实际签署并发生的担保合同为 准。  截止目前，公司无逾期对外担保的情况。  本次担保需经公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足2017 年度公司经营过程中的融资需要、提高决策及工作效率、充分 利用财务信贷资源，提请公司股东大会批准为公司及子公司提供总额不超过人民 币20 亿元的担保。具体内容如下： 1. 上述20 亿元的担保额度包括：本公司为子公司提供担保；子公司为 本公司提供担保；子公司之间相互提供担保。 2. 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层决定每一 笔担保的具体事项。 3. 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层根据实际 经营需要，具体调整各级公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入的子 公司）。 1 上述担保计划的授权有效期为公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 召开2017 年度股东大会之日止。 公司及各子公司的具体担保额度如下： 单位：万元 名称 2017 年度担保额度 华丽家族股份有限公司 50,000 苏州地福房地产开发有限公司 20,000 苏州黄金水街房地产开发有限公司 30,000 北京墨烯控股集团股份有限公司 50,000 宁波墨西科技有限公司 20,000 重庆墨希科技有限公司 20,000 杭州南江机器人股份有限公司 10,000 合计 200,000 本次担保已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。本次担保尚需经公 司2016 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人基本情况详见附件一。 三、董事会意见 公司董事会认为本次担保计划是为了满足公司 2017 年度经营过程中的融 资需要，不会对公司及子公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司 第六届董事会第一次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 为公司及子公司提供担保额度的议案》。 独立董事意见：本次担保计划是为配合公司及子公司做好融资工作，不会 对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，相关担保事项风险可控。公 司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序 合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。