工程招标代理有限公司章程.doc

工程咨询有限公司 公 司 章 程 （草案） 二OO八年二月  公 司 章 程 第一章 宗旨 第一条 为适应我国社会主义市场经济发展的需要，加快青岛市水利工程建设的市场化、规范化进程，更好的服务于青岛市水利工程建设，根据《中华人民共和国公司法》制订本章程。 第二章 公司名称和住所 第二条 公司名称： （以下简称公司） 第三条 住所：青岛市市南区宁夏路288号G1楼501 第四条 法人代表：董事长 公司经营范围 公司经营范围：工程项目建议书；可行性研究；工程等价咨询；招投标代理；环境影响评价。 公司注册资本 注册资本： 万元人民币。 股东姓名或名称、出资方式、出资额 股东姓名或名称、出资方式及出资额见附表一。 公司成立后应向股东签发出资证明书。 股东出资证明一式两联，一联交该股东，一联留公司备案。 股东的权利和义务 股东享有如下权利： 参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； 了解公司经营状况和财务状况； 选举和被选举为董事会成员和监事； 按照出资比例分取红利； 优先购买其他股东转让的出资； 优先购买公司新增的注册资本； 公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 其他权利。 股东承担以下义务： （一）遵守公司章程； （二）按期缴纳所认缴的出资； （三）依其所认缴的出资额承担公司债务； （四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。 股东出资的转让 第十一条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。 第十二条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 第十三条 股东因退休、调离、辞职、开除、解聘、死亡等原因离开公司时，必须转让其股权，公司为股东转让股权提供条件，在院财务部门设立转让柜台。一个月内仍不能转让的，公司应该进行回购。 第十四条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或名称、住址以及受让的出资额记载于股东名册。 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十五条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （十）对公司合并、分立，变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； （十一）修改公司章程。 第十六条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十七条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十八条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应6个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一的董事或者监事提议方可召开，股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权利。 第十九条 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。因董事长原因不能正常召开股东会会议，应当按本章程第十八条规定，由其他董事主持召开股东会议。 第二十条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第十三条第八款、第十款、第十一款规定事项所作出的决定，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。 第二十一条 公司设立董事会，其成员4名，其中董事长1人，董事会成员由股东大会直接选举产生，董事长由董事会选举产生。 董事长任期3年，任期届满，连选可以连任。董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，并确定其工资报酬。 （十）制定本公司的基本管理制度。 第二十二条