中原特钢股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告.PDF

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2016-011 中原特钢股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016 年4 月27 日在济源以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016 年4 月16 日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。 本次会议应出席董事8 人，亲自出席本次会议的董事共计8 人。 本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并 达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以现场投票表决的方式通过以下决议： 1、《董事会2015 年度工作报告》 同意8 票；反对0 票；弃权0 票。本议案以8 票同意获得通过。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，公司董事会将 2015 年工作情况作了 报告。 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 公司独立董事王怀世先生、王琳女士、陈金坡先生向董事会提交了《独立董事2015 年度述职报告》，并将在公司2015 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告于2016 年4 月29 日刊登在巨潮资讯网（）上。 2、《总经理2015 年度工作报告》 同意8 票；反对0 票；弃权0 票。本议案以8 票同意获得通过。 2015 年是公司发展极具考验、负重前行的一年。外部量减价跌，形势严峻；内部生 1 产、试车同步进行，任务艰巨，加之突发事件影响，困难前所未有。面对挑战，公司积 极应对，主动突破，全年实现营业收入9.54 亿元，利润总额为-2.14 亿元。 3、《2015 年度报告》 同意8 票；反对0 票；弃权0 票。本议案以8 票同意获得通过。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司结合实际情况，编制了《2015 年度报告》。具体内容详见2016 年4 月29 日刊登于巨潮资讯网（） 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的 《2015 年年度报告全文》和《2015 年年度报告摘要》。 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 4、《2015 年度财务决算及2016 年度财务预算报告》 同意8 票；反对0 票；弃权0 票。本议案以8 票同意获得通过。 经审计，公司2015 年度实现营业收入95,447.78 万元，比去年同期121,850.18 万 元减少26,402.40 万元，减幅21.67%，净利润为-21,335.22 万元。具体内容详见2016 年4 月29 日刊登于巨潮资讯网（）上的《2015 年年度报告全文》中 财务报告的内容。 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 5、《关于2015年度利润分配的议案》 同意8 票；反对0 票；弃权0 票。本议案以8 票同意获得通过。 公司 2015 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为负值。经讨论后，拟 定2015 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 独立董事已对此事项发表了独立意见。具体内容详见2016 年4 月29 日刊登于巨潮 资讯网（）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议 相关事项的专项说明和独立意见》。 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 6、《关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意8 票；反对0 票；弃权0 票。本议案以8 票同意获得通过。 针对该专项报告，中兴财光华会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构海通证 2 券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见2016 年4 月29 日刊登于巨潮资讯 网（）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日