上海海利生物技术股份有限公司.PDF

上海海利生物技术股份有限公司 章 程 二〇一七年四月 目录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份和注册资本3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会21 第一节 董事21 第二节 董事会23 第三节 董事会秘书28 第六章 总裁及其他高级管理人员29 第七章 监事会31 第一节 监事31 第二节 监事会31 第八章 财务会计制度、利润分配和审计33 第一节 财务会计制度33 第二节 内部审计35 第三节 会计师事务所的聘任36 第九章 通知36 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算37 第一节 合并、分立、增资及减资37 第二节 解散和清算38 第十一章 修改章程40 第十二章 附则40 1 上海海利生物技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为确立上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的法律 地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成 自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“ 《公司法》”）及有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经上海市商务委员会沪商外资批〔2011 〕3969 号文批准，由上海海 利生物药品有限公司的8 家股东作为发起人，在上海海利生物药品有限公司基础 上依法变更设立的。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照统一社会信用代码为：9131000013413459XC 。 第三条 公司于2015 年4 月23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可 〔2015 〕710 号文件核准，首次向社会公众发行 人民币普通股7,000 万股，于2015 年5 月15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：上海海利生物技术股份有限公司 英文名称：Shanghai Hile Bio-technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市奉贤区金海公路6720 号 邮政编码：201403 第六条 公司注册资本为人民币64,400 万元（RMB644,000,000 ）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件；对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其 2 他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和 其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、董事会秘书和财 务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司