广东凯普生物科技股份有限公司.PDF

    证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-011 广东凯普生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改经营范围、修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 2 日召 开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关 于修改公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登 记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]368 号文核准，公司公开发行的 2,250万股人民币普通股票于2017年4月12 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行后，公司总股本由6,750万股增加至9,000万股，注册资本由人民币 6,750 万元增加至 9,000 万元。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，公司同意将注册资本变更为9,000万元。 二、修改经营范围情况 公司经营范围原为：公司的经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教 育的高科技生物检测仪器及试剂、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品 及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料 （不含危险化学品）； 教育、医疗仪器设备维修 （不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、 维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产三类6840临床检验分析仪器；经 营三类医用电子仪器设备等；经营体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，具体按 医疗器械经营企业许可证许可项目经营）。 （上述经营范围中涉及国家专项管理及     资质许可的，按国家规定办理并凭资质许可证经营）。因公司经营发展需要，公司 同意将经营范围修改为：公司的经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教 育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试 剂除外）、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础 建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备 维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务； 医疗生物检测仪器的研发；生产Ⅱ类6840临床检验分析仪器；经营Ⅲ类医用电子仪 器设备等；经营体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，具体按医疗器械经营企业 许可证许可项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 三、修改《公司章程》部分条款 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办 理工商变更登记的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规 及公司本次公开发行情况，现对《公司章程（草案）》进行修订，并在公司 2017 年第一次临时股东大会审议之后指定专员办理工商变更相关手续。 本次修订的具体内容如下： 1、原《公司章程》（草案）第二条 公司系在广东凯普生物科技有限公司（以 下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在潮州市工商行政 管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”）。 修改为：第二条 公司系在广东凯普生物科技有限公司（以下简称“有限公司”） 的基础上，以整体变更方式发起设立，并在潮州市工商行政管理局注册登记的股份 有限公司（以下简称“公司”）。原有限公司债权债务由公司承继。 2、原《公司章程》 （草案）第三条 公司于【核准日期】经【核准机关】核准， 首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交 易所（以下简称“证券交易所”）上市。 修改为：第三条 公司于2017年3月17 日经中国证券监督管理委员会核准，首次     向社会公众发行人民币普通股2,250万股，于2017年4月12 日在深圳证券交易所（以 下简称“证券交易所”）上市。 3、原《公司章程》（草案）第六条 公司注册资本为人民币【发行上市后的注 册资本】万元。 修改为：第六条 公司注册资本为人民币9,000万元。 4 、原《公司章程》（草案）第十三条 公司的经营范围：生产、研发、