数源科技股份有限公司关于授权公司及控股子公司提供对外担.PDF

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-16 数源科技股份有限公司 关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2017年4月27 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议并全票 通过了 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。 （一）同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公 司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事 长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。 （二）杭州中兴房地产开发有限公司为其子公司，在股东大会批 准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限内提供 连带责任担保。授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股 东会上作出同意表决。 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公 司章程等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2016年度股东大会 审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）本公司对外担保 1．被担保人名称：杭州易和网络有限公司 （1）成立日期：2000年11月15 日 （2 ）注册地点：杭州 1 （3）法定代表人：王新才 （4 ）注册资本：2,800 万元 （5 ）经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相 关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、 安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及 安装。 （6 ）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。 （7）产权及控制关系的方框图 西湖电子集团有限公司 45.33% 数源科技股份有限公司 100% 杭州易和网络有限公司 （8 ）截至 2016 年 12 月 31 日主要财务数据 单位:万元 资产总额 28,585.07 负债总额 22,422.86 其中流动负债总额 22,422.86 净资产 6,162.22 营业收入 17,808.43 利润总额 784.59 归属于母公司的净利润 728.56 2 ．被担保人名称：浙江数源贸易有限公司 （1）成立日期：2006年8月15 日 （2 ）注册地点：杭州 2 （3）法定代表人：吴小刚 （4 ）注册资本：5,000