欧浦智网股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会.PDF

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-042 欧浦智网股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2017 年5 月25 日召开公司2017 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2017 年5 月9 日召开第四届董事会2017 年第五次会议，审议通过了《关于召 开2017 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017 年5 月25 日 （星期四）14:30 网络投票时间：2017 年5 月24 日-2017 年5 月25 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月25 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年5 月24 日15:00-2017 年5 月 25 日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2017 年5 月22 日 （星期一） 7、出席对象： （1）2017 年5 月22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托 书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。 第 1 页 共 5 页 二、会议审议事项 1、 《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》 上述议案已经公司第四届董事会2017 年第五次会议审议通过，并将对中小投资者的 表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2017 年5 月10 日刊登于巨潮资讯网 （）上的公告信息。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董 1.00 √ 事的议案》 四、本次股东大会现场会议的登记方法 （一）登记时间 2017 年5 月23 日（星期二）9:00-11:00， 14:00-16:30。 （二）登记方式 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的， 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业 执照复印件办理登记手续。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或 信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须 在 2017 年5 月23 日17 点前送达或传真至公司。 采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成