汉鼎信息科技股份有限公司关于设立全资子公司.PDF

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-029 汉鼎信息科技股份有限公司 关于设立全资子公司 汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为积极推进公司在文化传媒领域的业务布局，迎来文化创意产业跨越式发展 的战略机遇，汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月 29 日召开了第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司 汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的议案》，同意以自有资金人民币5,001 万 元，投资设立全资子公司——汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司 （暂定名，具 体以工商行政管理部门最终核定名称为准），公司持有其100%股份。该全资子公 司将专注于从事线下主题乐园经营及相关衍生业务。 根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事 宜。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。 二、设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司 （以下简称“新公司”） 2、注册资本：5,001 万元 3、住所：杭州市 4、出资方式： 投资人 出资方式 出资金额（万元） 持股比例 汉鼎信息科技股份有限公司 现金（自有资金） 5,001 100% 5、经营范围：主题乐园的开发、建设和经营；商品的设计、委托加工；日 用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、食品、饮料、服装 服饰、玩具、珠宝首饰（毛钻和裸钻除外）、体育用品、家用电器及电子产品的 零售、批发、佣金代理及进口；园区门票和套票销售；园内电影院的经营和放映； 园内的营业性演出、演出经纪、演出经营场所的经营； 6、公司类型：有限责任公司 上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为公司拟设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险 1、对外投资的目的 近年来，我国宏观经济不断向好，经济结构稳步调整，居民生活水平继续提 升，对教育、文化、娱乐的需求持续增加。特别是“十一五”以来，在国家产业 政策的引导和支持下，文化创意产业步入了跨越式发展的新阶段。 随着收入水平的不断提升，中国家庭对于线下娱乐场景的需求也不断提升。 近年来，线下娱乐场所和设施发展迅速，成为了优质的中国家庭消费线下场景入 口。汉鼎股份正在全面转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团， 产业布局定位于智慧城市投资运营商。文化娱乐类设施是城市级别的优质资产， 可以成为公司金融+产业发展格局的战略支点。 汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司将依托上市公司平台的资源、资金实 力，引入优秀团队，快速形成文化娱乐类资产的线下整合能力，形成连锁化的线 下文化娱乐品牌，通过智慧化改造实现运营能力的提升，借助智能技术、互联网、 虚拟现实、金融产品创新等工具提升消费者体验，借助线下资产的场景优势助推 金融业务、互联网业务的发展。 在上述背景下，公司设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司， 从事线下主题乐园经营及相关衍生业务，从而推进公司在文化传媒领域的业务布 局。 2、存在的风险 新公司面临新业务的开拓，经营管理团队的组建，存在一定风险。 3、对公司的影响 本次对外投资金额为5,001 万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及 经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，但对2016 年 度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。