河南约克动漫影视股份有限公司第二届董事会第二十次会议决.PDF

公告编号：2015-076 公告编号：2016-070 证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：信达证券 河南约克动漫影视股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 河南约克动漫影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次 会议（以下简称“本次董事会”）通知于2016 年7 月 1 日以电话方式发出，本次 董事会于2016 年7 月6 日在公司会议室现场召开。公司现有董事7 名，实际参 会并表决董事7 名。本次董事会由公司董事长禹浪主持。本次董事会的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《河南约克动漫影视股份有限公司章程》及有 关法律、法规和规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以举手表决方式审议通过以下议案： （一）审议《关于公司拟与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 议案内容：公司为适应战略发展需要，经与原主办券商信达证券股份有限公 司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 （二）审议《关于公司拟与华创证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》 议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则 （试行）》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，并经 过公司详细调研，拟与华创证券有限责任公司签署持续督导服务协议。 公告编号：2015-076 公告编号：2016-070 证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：信达证券 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 （三）审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与信 达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 议案内容：公司对于信达证券股份有限公司在前期挂牌与持续督导的工作给 予充分肯定，并表示感谢！鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与信达证券股 份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意 见。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 （四）审议 《关于公司2016 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》 议案内容：为提高决策效率，公司董事会于2016 年7 月6 日收到宋刚先生 提交的《关于公司2016 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，宋刚先 生提议将上述议案一、议案二、议案三提交第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 三、备查文件 （一）《河南约克动漫影视股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》； （二）《关于公司2016 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》。 特此公告。 河南约克动漫影视股份有限公司 董事会 2016 年7 月6 日