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福建三农集团股份有限公司 FUJIAN SANNONG GROUP CO.,LTD 2003 年度报告 1 目 录 重要提示………………………………………………………………3 一、公司基本情况简介………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………4 三、股本变动及股东情况……………………………………………6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………8 五、公司治理情况……………………………………………………9 六、股东大会情况简介………………………………………………10 七、董事会报告………………………………………………………11 八、监事会报告………………………………………………………18 九、重要事项…………………………………………………………20 十、财务报告…………………………………………………………22 十一、备查文件………………………………………………………54 2 重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 姚建敏先生因病请假委托黄一宪先生主持会议并代行表决权、刘永和先生因事请假委托 萧志东先生代行表决权。 公司董事长姚建敏先生，财务总监陈剑先生、会计机构负责人黄杉喜先生声明：保证本 年度报告中的财务报告真实、完整。 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：福建三农集团股份有限公司 公司英文名称：FUJIAN SANNONG GROUP CO.,LTD 中文名称缩写：福建三农 英文名称缩写：FJSN （二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：福建三农 股票代码：000732 （三）公司注册及办公地址：福建省三明市梅列区徐碧 邮政编码：365000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：fjsnB@ （四）公司法定代表人：姚建敏 （五）公司董事会秘书：姜炳华 联系地址：福州市湖东路298 号伊法达大厦五楼B 座 联系电话：0591-7800884 传 真：0591-7810369 电子信箱：fjsndm@ 股证事务代表：丁艳 联系地址：福州市湖东路298 号伊法达大厦五楼A 座 电 话：0591-7829165 传 真：0591-7810369 电子信箱：dingyan1994@ （六）公司选定的信息披露报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点:1992年12 月29 日、福建省工商行政管理局 公司变更注册登记日期、地点:2002年12 月19 日、福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3500001001757 税务登记号码：35040115558457-3 公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福州市湖东路152 号中山大厦B 座7-9 3 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度利润总额及其构成（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额