福建实达集团股份有限公司2017年第三.PDF

证券代码证券代码：600734：600734 证券简称证券简称：实达集团：实达集团 公告编号 公告编号：第：第 2017-2017-029029 号 号 证券代码证券代码：：600734600734 证券简称证券简称：：实达集团实达集团 公告编号公告编号：：第第-029029 号号 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司 年第年第三次临时股东大会决议公告三次临时股东大会决议公告 年第年第三三次临时股东大会决议公告次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示：： 重要内容提示重要内容提示：： 本次会议是否有否决议案：有 一、一、 会议召开和出席情况会议召开和出席情况 一一、、 会议召开和出席情况会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 （股） 226,652,441 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例 （%） 36.3507 (四) 表决方式是否符合 《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，其中现场出席 1 人，通过视频出席 6 人，董 事长景百孚先生、董事杨晓樱女士、陈峰先生、独立董事何和平女士因有事 请假未出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场出席 2 人，通过视频出席 1 人； 3、公司董事会秘书现场出席会议；公司财务负责人通过视频列席会议。 二、二、 议案审议情况议案审议情况 二二、、 议案审议情况议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、1、 关于关于选举选举公司公司第九届第九届董事会董事会非独立董事非独立董事的议案的议案 11、、 关于关于选举选举公司公司第九届第九届董事会董事会非独立董事非独立董事的议案的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例 （%） 1.01 选举景百孚先生为公 226,650,841 99.9992 是 司第九届董事会非