福建森达电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：中航证券 福建森达电气股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十九次会议于 2017 年 3月 27 日上午在公司会议室召开。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事长李建民先生主持。 二、会议表决情况 本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2016年度独立董事工作报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》； 1 / 7  公告编号：2017-021 主要内容详见2017年3月28日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的编号 2017-025《2016 年年度报告摘要》、2017-026 《2016 年年度报告》。 表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《内部控制自我评价报告》； 议案主要内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司管理层对截至 2016 年 12 月 31 日止公司内部控制 的完整性、合理性及有效性进行了自我评价。 表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》； 议案主要内容：根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本 公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利 益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2016 年度不进行现金分红 及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。 表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 2 / 7  公告编号：2017-021 （九）审议通过《关于公司董事、高管 2016年度年终奖的议案》； 表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：该议