福建省格兰尼生物工程股份有限公司.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：836813 证券简称：格兰尼 主办券商：广发证券 福建省格兰尼生物工程股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计关联交易概述 （一）关联交易概述 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统 相关规则的规定，结合福建省格兰尼生物工程股份有限公司（以下简称“公司”） 实际资金需求及业务发展情况，预计向银行等金融机构及其他合法合规渠道申请 借款，申请总额不超过6000 万元且单笔不高于3000 万元的综合授信额度，由公 司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士提供担保或个人连带 责任保证，预计2017 年度日常性关联交易情况如下： 预计交易发生 关联方名称 关联方交易类型 交易内容 额（万元） 向银行或第三方申请授信、银行 翁庆水、张羽、 关联担保 提供无偿担保（保证、财产抵 6000 林田文佳 押、股权质押等） （二）关联方关系概述 翁庆水为公司董事长、总经理，张羽为翁庆水之配偶；林田文佳为公司董事； 翁庆水和林田文佳为公司共同实际控制人，故翁庆水、张羽、林田文佳为福建省 格兰尼生物工程股份有限公司的关联方。 （三）表决和审议情况 1 公告编号：2017-006 2017 年4 月 12 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于预 计2017 年度日常性关联交易的议案》，关联董事翁庆水、林田文佳回避表决。该 议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/ 名称 住所 企业类型 法定代表人 翁庆水 福建省龙岩市新罗区中城陵园路 - - 张羽 福建省龙岩市新罗区中城陵园路 - - 林田文佳 福建省龙岩市新罗区西陂镇西山村 - - （二）关联关系 翁庆水为公司董事长、总经理，张羽为翁庆水之配偶；林田文佳为公司董事； 翁庆水和林田文佳为公司共同实际控制人，故翁庆水、张羽、林田文佳为公司的 关联方。 三、交易协议的主要内容 在预计的 2017 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展 的需要签署相关协议。 四、定价的依据及公允性 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方向公司提供无偿个人担保，不收 取担保费用，也不要求公司提供反向担保，上述关联交易不存在损害公司及其他 股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 （一）必要性和真实意图