美康生物科技股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDF

美康生物科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年度美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职 责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。 一、2016 年度经营情况的简要回顾 2016 年是“十三五”的开局之年，是国家实现深化医药卫生体制改革阶段 性目标的攻坚之年，也是到 2020 年实现人人享有基本医疗卫生服务目标的关键 之年。受医保控费等因素影响，国内医疗机构正在逐步破除以药养医的局面，医 改进入了深水区。“二票制”、集中采购等试点方式在多地进行，医疗反腐、飞检、 疫苗事件正在加速医药流通领域的正规化、去中间化。同时，国内IVD 行业也要 面对日益激烈的市场竞争格局，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划和目 标，积极推进并落实各项重要工作。一方面持续加大研发投入，不断拓宽和丰富 产品线，打造IVD 全产业链布局，更加注重对渠道的建设和管理。另一方面，不 断提高内部管理水平，完善绩效考核，坚持内生增长与外延扩张相结合的发展战 略，加速布局区域医学检验中心连锁化业务，推进公司大检验战略布局的实施， 使得公司主营业务保持良好的发展态势，经营业绩较上年同期稳步增长。报告期 内，公司实现营业总收入为105,505.67 万元，比去年同期增长54.44%；营业利 润为20,999.53 万元，比去年同期增长 19.21%；利润总额为22,606.56 万元， 比去年同期增长 18.04%；归属于母公司普通股东的净利润为 17,749.47 万元， 比去年同期增长10.06%。 报告期内，公司在董事会的正确领导下，以市场需求为导向，进一步加大研 发投入，团结一心，努力开拓市场，为公司持续、稳健发展奠定了良好基础。 二、公司董事会日常工作情况 1、2016 年公司共召开十七次董事会会议，具体情况如下： （1）2016 年 1 月8 日,公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了如下议案：《关于与上海日和贸易有限公司等四个公司进行股权 合作的议案》。 （2）2016年1月25 日，公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了如下议案：《关于参股深圳市帝迈生物技术有限公司的议案》；《关 于聘任公司总经理的议案》。 （3）2016年3 月31 日，公司第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了如下议案：《关于宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》；《关于宁波美康生物科技股份有限公司限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；《关于公司实际控制人近亲属邹敏 华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》；《关于提请股东大会授权 董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （4）2016 年4 月25 日,公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了如下议案：《关于公司参与设立股权投资基金的议案》。 （5）2016年4 月27 日，公司第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了如下议案：《关于2015 年度总经理工作报告的议案》；《关于2015 年度董事会工作报告的议案》；《2015 年年度报告及2015 年年度报告摘要的 议案》；《关于2015 年度财务决算报告的议案》；《关于2015 年度利润分配预案的 议案》；《关于2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；《2015 年度关于募集资 金存放与使用情况的专项报告》；《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》；《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；《关于2016 年度公司 银行融资计划的议案》；《关于2016 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》； 《关于2016 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》；《关于续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；《2016 年第一季度报告及 2016 年第一季度报告摘要的议案》；《关于召开公司2015 年度股东大会的议案》。 （6）2016 年5 月5 日,公司第二届董事会第十八次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了如下议案：《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。 7）2