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股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:2005-003 湖南金德发展股份有限公司 2004 年度报告正文 2005 年2 月 湖南金德发展股份有限公司 2004 年度报告正文 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长张澎先生因参加重大商务活动未能出席本次董事会会议，已书面 委托董事段振宇先生代为出席会议并行使表决权。 公司负责人董事长张澎先生、主管会计工作负责人财务总监单晓红女士、会 计机构负责人财务部经理张志成先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 2 湖南金德发展股份有限公司 2004 年度报告正文 目 录 第一节 重要提示………………………………………………………………… 2 第二节 公司基本情况简介……………………………………………………… 4 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………… 5 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………… 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………… 10 第六节 公司治理结构…………………………………………………………… 15 第七节 股东大会情况简介……………………………………………………… 18 第八节 董事会报告……………………………………………………………… 19 第九节 监事会报告……………………………………………………………… 26 第十节 重要事项………………………………………………………………… 28 第十一节 财务报告……………………………………………………………… 30 第十二节 备查文件目录………………………………………………………… 59 3 湖南金德发展股份有限公司 2004 年度报告正文 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖南金德发展股份有限公司 公司法定英文名称：HUNAN GINDE DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司英文名称缩写：Ginde 二、公司法定代表人：张 澎 三、公司董事会秘书：陈筱萍 联系地址：株洲市天元区长江北路333 号湖南金德发展股份有限公司 联系电话：0733-2869999-3231 传 真：0733-2867121 电子信箱：xpch@ 公司证券事务代表：黄向群 联系电话：0733-2869999-3237 传 真：0733-2867201 电子信箱：hxq77@163.com 四、公司注册地址：湖南省株洲市车站路1 号 邮 编：412008 公司办公地址：株洲市天元区长江北路333 号 公司互联网网址： 邮 编：412000 电子邮箱：jdfz000639@163.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 证监会指定登载公司年度报告网站的网址：http：// 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股票上市交易