董事变更.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 董事變更董事變更 董事變更董事變更 本公司董事會謹此宣佈由2017年4月24 日起 ： 1. 鐘林先生已辭任本公司執行董事 、首席執行官及行政委員會委員 ；及 2. 張利鋒先生已獲委任為本公司執行董事 、首席執行官及行政委員會委員。 本公司董事會謹此宣佈由2017年4月24 日起： 1. 鐘林先生鐘林先生 （「（「鐘先生鐘先生 」）」）辭任辭任 鐘林先生鐘林先生 （「（「鐘先生鐘先生 」）」）辭任辭任 鐘先生已辭任本公司執行董事 、首席執行官及行政委員會委員。彼辭任乃因在美的尋求 其他事業機會 。 鐘先生已向董事會確認 ，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事 宜需本公司股東垂注 。 2. 張利鋒先生張利鋒先生 （「（「張先生張先生 」）」）之委任之委任 張利鋒先生張利鋒先生 （「（「張張先生先生 」）」）之委任之委任 張先生已獲委任為本公司執行董事 、首席執行官及行政委員會委員。 張先生 ，39歲，於2017年 1月加入本集團 ，現為順德工廠總經理。張先生於2002年7月獲 美的集團聘用 ，在美的集團曾擔任多個中高級管理職位。彼在生產製造、新項目籌建及 品質管理方面擁有豐富經驗 。張先生持有浙江工業大學頒發的機械工程及自動化學士學 位及南京大學頒發的工商管理碩士學位 。 –1 – 除上文披露者外 ，張先生過往三年並無在任何其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董 事職務 。張先生與本公司任何董事 、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。 於本公告日期 ，張先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露之本公司股份或 相關股份之任何權益或淡倉。 張先生已與本公司簽訂一份為期三年的服務合約 ，任何一方可給予另一方一個月書面通 知書或支付代通知金予以終止 。彼亦需根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值 告退及重選連任 。張先生有權享有僱員薪金每月人民幣45,833元及可收取由本公司薪酬 委員會基於張先生之職責及工作表現 、本集團之表現及當前市況，絕對酌情決定向其派 發報酬或花紅 （以本公司或任何本集團成員公司派發之現金 、股份及／或購股權之方 式）。 除上文披露者外 ，概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露關於張先生的資料 ，亦無 任何其他事宜需提請本公司股東垂注 。 董事會謹藉此機會向鐘先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝 ，並熱烈歡迎張先 生加入董事會 。 釋義釋義 釋義釋義 在本公告內 ，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「組織章程細則」 指 本公司不時修訂之組織章程細則 「董事會」 指 董事會 「本公司」 指 威靈控股有限公司 ，於香港註冊成立之有限公司，其股 份於聯交所上市 （股份代號：382 ） 「董事」 指 本公司之董事 「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「香港」 指 中國香港特別行政區 「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 –2 – 「美的」 指 美的集團股份有限公司 ，於中國註冊成立之有限公司， 其股份於深圳證券交易所上市 （股份代號：000333 ），為 本公司之控股股東 ，於本公告日期持有本公司已發行股