贝达药业股份有限公司关于投资北京华昊中天生物技术有限公.PDF

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-051 贝达药业股份有限公司 关于投资北京华昊中天生物技术有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2017 年 4 月 28 日，贝达药业股份有限公司 （以下简称“贝达药业”或“公 司”）第二届董事会第十三次会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于投资北京华昊中天生物技术有限公司的议案》，同意公司参与北京华昊中 天生物技术有限公司（以下简称“华昊中天”）的新一轮融资，本轮融资合计人 民币 10,000 万元，公司拟投资 5000 万元。经投资各方的沟通和协调，确定按华 昊中天投前整体估值人民币 85,000 万元作为本轮增资的依据，公司以自有资金 出资 5000 万元认购华昊中天 130.7815 万元的新增注册资本（溢价部分计入资本 公积），并将认购部分的 15% （对应注册资本人民币19.6172 万元）无偿转让给 华昊中天技术及管理团队成员控股的北京北进缘科技有限公司，作为技术和高管 团队的激励股权，转让后公司将持有华昊中天 4.4737%的股权，对应注册资本为 人民币111.1643 万元。 因公司于近日通过全资子公司贝达香港投资有限公司（以下简称“贝达投 资”）投资 1000 万美元认购美国Tyrogenex,Inc. （以下简称“Tyrogenex”）发 行的 8,691,926 股 G 轮优先股，投资完成后，贝达投资占该公司 7%股份， Tyrogenex 拥有开发、商业化 X-82 化合物眼科适应症中国区域外全球权利。同 时，贝达投资和 Tyrogenex 合资成立 Equinox Science, LLC （中文：医科诺生 物科技有限公司），Tyrogenex 以X-82 肿瘤适应症相关资产出资（包括 X-82 知 识产权独家许可给合资公司以及所有已经获得的监管部门的批文、许可、临床研 究数据等转让给合资公司），贝达投资出资 1500 万美元，双方各占 50%股份， Equinox 拥有开发、商业化X-82 化合物肿瘤适应症中国区域外的全球权利。 综上两项对外投资，根据《创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制 度》中有关上市公司在十二个月内发生的同类交易累计计算的原则，本次对华昊 中天投资事项发生后公司对外投资累计金额已超过公司2016 年 12 月 31 日经审 计净资产的 10%，对华昊中天的投资事项由公司董事会审议批准，无需提交公司 股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（）上的相关公告。 公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》所规定的重大资产重组行为。 二、投资标的基本情况 1、投资标的工商信息 公司名称： 北京华昊中天生物技术有限公司 统一社会信用代码：9111010874157874XP 类型：有限责任公司(中外合资) 法定代表人：崔传义 注册资本： 2223.286 万元 成立日期： 2002 年7 月11 日 住所：北京市海淀区清华东路15 号二层佳家时尚酒店209 室 经营范围：生物技术和生物制药的研究开发，提供技术转让，技术咨询，技 术服务，技术培训。 2、投资标的股权结构 增资前的股权结构为： 序号 股东姓名/名称 注册资本（万元） 股权比例 1 美国北进缘公司 405.000 18.2163% 2 北京北进缘科技有限公司 366.335 16.4772% 3 Tang Li 55.592 2.5004% 4 山东迅达化工集团有限公司