贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

股票代码：603555 股票简称：贵人鸟 上市地点：上海证券交易所 贵人鸟股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 （修订稿） 交易事项 交易对方 通讯地址 上海市浦东新区上丰路 700 号 9 幢 上海威康投资控股有限公司 发行股份及支付 111 室 现金购买资产 上海昱羽管理咨询合伙企业 上海市奉贤区柘林镇胡桥社区农交 （有限合伙） 路28 号第2 幢1318 室 募集配套资金 不超过10 名特定对象 独立财务顾问 签署日期：2017 年04 月 贵人鸟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 （修订稿） 公司声明 本发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要的目 的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案全文同时刊载于 上海证券交易所（ ）网站，备查文件的查阅地点为：贵人鸟股份 有限公司。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准 确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次重大资产重组相关的审计、评估、盈利预测工作尚未完成，本公司董 事会及全体董事保证本预案及摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。本次交 易相关资产经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案及摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大 资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及摘要所述本次重大资产 重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1 贵人鸟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 （修订稿） 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方威康控股、上海昱羽已出具了关于所提供信息 真实、准确、完整的承诺： 交易对方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 交易对方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、 完整的原始资料或副本资料，副本资料与其原始资料一致；所有文件的签名、印 章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 交易对方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告 义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 交易对方保证本次交易的各中介机构在申请文件中引用的由其所出具的文 件及引用文件的相关内容已经其审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述 内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易对方将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真 实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案 件调查结