贵州长征天成控股股份有限公司关于预计2017年度日常关联.PDF

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2017—018 贵州长征天成控股股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司及下属子公司2017年度拟与北海银河生物产业投资股份有限公司、 （以下简称“银河生物”）、山东电工配网科技发展有限公司 （以下简称“山东 电工”）、威海银河风力发电有限公司 （以下简称“威海风电”）发生的购买、 销售产品、租赁办公场所及水电费用等日常经营性关联交易事项。  公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖 。 一、2016年度实际发生的日常关联交易及2017年度预计日常关联交易情况 单位：万元 关联人 关联交易类别 2016年预 2016年实 2016年实际发生额占 2017年预 计总金额 际发生额 同类交易的比例（%） 计总金额 银河生物 530 1108.7 3.20 1000 销售产品 山东电工 436.90 1.27 8000 银河生物 购买产品 500 69.32 0.35 80 银河生物 水电费用 190 135.93 180 银河生物 租赁办公场地 20 20 20 威海风电 出租办公场地及 410 厂房 合计 1240 1770.85 - 9690 注：银河生物指北海银河生物产业投资股份有限公司，其中水电费用由银河生物代收后支付 给相关水电管理部门。 1 公司于2017年4月24 日召开了第七届董事会第三次会议，应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于预计2017年日常关联交 易》的议案。该议案经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规 定，由于本次关联交易预计金额已超过公司经审计净资产5%，尚需提交股东大会 审议。 二、关联方介绍和关联关系 （一）北海生物银河产业投资股份有限公司 1、基本情况 成立于1993年6月20日；注册资本为109,991.1762万元人民币；企业法人营 业执照注册号：450500000012011，住所：北海市西藏路银河软件科技园专家创 业区1号；法定代表人：唐新林；企业类型：股份有限公司（上市）；公司主要 经营范围为：肿瘤免疫治疗、细胞治疗及存储、基因检测、药物筛选、抗体平台、 个体化治疗、移动医疗等生物技术、生物医学工程类技术的研发以及相关技术服 务、技术咨询、技术转让，对生物生化制品、生物药物、癌症疫苗、诊断试剂、 医疗器械生产、研发项目的投资，对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服 务，对医院的投资与经营管理的服务（不含经营，不得从事医疗诊治活动）；变 压器设备、电子元器