辽宁金麒麟装饰工程股份有限公司.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：836213 证券简称：金麒麟 主办券商：联讯证券 辽宁金麒麟装饰工程股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是预计公司 2017 年日常性关联交易。 2016 年 1月 1 日，本公司与丁闵、张锐于辽宁金麒麟装饰工程 股份有限公司会议室签订租赁协议，租赁丁闵、张锐二人位于沈阳市 大东区广宜街 21号 2501、2504、2505、2506、2507的房屋做为金麒 麟公司及其全资子公司辽宁好管家网络信息服务有限公司办公场所， 交易标的每年为 102,000.00元，租赁期两年。 (二)关联方关系概述 2017 年 1月 1 日至2017 年12 月 31 日，本公司预计向公司实 际控制人、控股股东丁闵、股东张锐继续租赁公司办公场所,构成 了关联交易。丁闵持有金麒麟 51.76%股份，为控股股东、实际控制 人，张锐持有金麒麟公司 0.33%股份，二人合计持有金麒麟公司 52.09%股份。 (三)表决和审议情况 1/ 3 公告编号：2017-006 公司于 2017 年 4月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过了《关于预计2017年度 日常性关联交易的公告》的议案，表决 结果为同意 3 票，反对 0票，弃权 0票，董事丁闵、张锐回避表决； 公司于 2017 年 4月 7 日召开的第一届监事会第五次会议审议通过了 《关于预计 2017年度日常性关联交易的公告》的议案，表决结果为 同意 3票，反对 0票，弃权0 票。 本项议案还需提交辽宁金麒麟装饰工程股份有限公司股东大会 审议通过。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需经有关部门批准 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 沈阳市大东区联合路9 丁闵 - - 号3-19-2 沈阳市大东区联合路9 张锐 - - 号3-19-2 (二)关联关系 丁闵持有金麒麟 51.76%股份，为控股股东、实际控制人，张锐 持有金麒麟公司0.33%股份，二人合计持有金麒麟公司52.09%股份， 构成关联交易。 三、交易协议的主要内容 协议约定，金麒麟公司以人民币每年102,000.00 元的价格租赁丁 闵、张锐二人位于沈阳市大东区广宜街 21 号 2501、2504、2505、2506、 2/ 3 公告编号：2017-006 2507的房屋做为金麒麟公司及其全资子公司辽宁好管家网络信息服 务有限公司办公场所，以现金形式支付，协议期限为 2016 年 1月 1 日起至 2017 年 12月 31 日止，租期二年。 四、定价依据及公允性