哈飞航空工业股份有限公司600038)2002年报.pdf

哈飞股份第二届董事会第三次会议 2002 年度报告 哈飞航空工业股份有限公司 2002年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … .3 二、会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … … … .4 三、股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … … … .5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … . … … 8 五、公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 9 六、股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … .10 七、董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .12 八、监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .16 九、重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .17 十、财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ……22 十一、备查文件… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 23 2 哈飞股份第二届董事会第三次会议 2002 年度报告 重要提示 1、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、公司董事长王斌先生、总经理兼总会计师曲景文先生、财务部部长王正喜女 士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 、公司独立董事张有华先生因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事王冀 生先生代为出席并行使表决权；董事栗万欣先生因工作原因未出席董事会，授 权董事曲景文先生代为出席并行使表决权。 一、公司基本情况简介 1、公司中文名称：哈飞航空工业股份有限公司 公司英文名称：HAFEI AVIATION INDUSTRY Co., Ltd. 公司英文名称缩写：HAI 2 、法定代表人：王斌 3 、公司董事会秘书：赵安立 联系地址：哈尔滨市平房区友协大街15 号 电话：（0451 ）6528350 传真：（0451 ）6528350 4 、公司注册地址：哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34 号楼 邮编：150090 公司办公地址：哈尔滨市平房区友协大街15 号 邮编：150066 公司国际互联网网址： 电子信箱：HAI@hafei .com 5 、公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》，登载公司年度报 告的中国证监会指定的国际互联网网址为 公司年度 报告备置地点：公司董事会秘书处 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：哈飞股份 3 哈飞股份第二届董事会第三次会议 2002 年度报告 股票代码：600038 7 、其他有关资料 公司首次注册日期地点 公司首次注册日期：1999 年7 月30 日 注册地点：哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34 号楼 企业法人营业执照注册号：2300001101766 税务登记号：230109702850077 公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦12 层 二、会计数据和业务数据摘要 1