唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009—44 唐山冀东水泥股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2009 年 7 月 1 日， 以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二次会议 的通知。会议于 2009 年 7 月 10 日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九 名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志 主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事 人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司为河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司增加注册资本的 议案。 河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司（以下简称：“汽运公司”）系本公司全 资子公司，注册资本 3,000 万元。 汽运公司经营范围：二类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修）（期限 至 2014 年 3 月 9 日）；工程机械修理；普通货运、货物专用运输 （罐式）（期限至2010 年 9 月 10 日）；水泥、熟料装卸；汽车配件建筑材料批发、零售。 为了进一步提高汽运公司运输能力，本公司拟对汽运公司增加注册资本 3,000 万 元，增资完成后汽运公司注册资本增至人民币6,000万元。 经董事会研究，同意公司对汽运公司增加注册资本人民币3,000万元。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。 二、审议通过了公司为唐山冀东水泥外加剂有限公司增加注册资本的议案。 唐山冀东水泥外加剂有限公司（以下简称：“外加剂公司”）系本公司全资子公 1 司，注册资本 1,500 万元。 经营范围：混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、 销售；酵母抽提物生产、销售（以上各项需审批和实行资质的除外）；普通货运、货 物专用运输（罐式）（2010 年 12 月 28 日）。 为了进一步扩大外加剂公司生产规模，本公司拟对外加剂公司增加注册资本 500 万元，增资完成后外加剂公司注册资本增至人民币2,000万元。 经董事会研究，同意公司对外加剂公司增加注册资本人民币500万元。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。 三、审议通过了公司为冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司增加注册资本的议案。 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司（以下简称“阿巴嘎旗公司”）系本公司的全资 子公司，注册资本人民币 10,000 万元。目前正在筹备建设日产 2500 吨熟料水泥生 产线项目。 为了确保公司项目建设顺利进行，公司拟向阿巴嘎旗公司增加注册资本人民币 11,525万元,本次增资分两期，首期增资8,000万元，二期增资3,525万元根据项目 进展适时增入，增资完成后公司注册资本变更为人民币21,525万元。 经董事会研究，同意公司为冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司增加注册资本。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。 四、审议公司关于解聘、聘任公司董事会秘书的议案。 由于年龄原因，张士江先生本人提出申请，经董事会研究，同意解聘张士江同 志董事会秘书职务。拟聘任李占军同志兼任公司董事会秘书。（简历附后，其资格需 经深交所审核通过后方能正式聘任） 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。 五、审议通过了第六届董事会战略委员会成员及召集人的议案。 经董事会研究，第六届董事会战略委员会成员为，张增光、于九洲、王晓华 于宝池、郑洪涛、王建新、李晓春。董事长张增光任召集人。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。 六、审议通过了第六届董事会提名委员会成员及召集人的议案。 2 经董事会研究，第六届董事会提名委员会成员为，张增光、王晓华、郑洪涛 王建新、李晓春。独立董事李晓春任召集人。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。 七、审议通过了第六届董事会审计委员会成员及召集人的