金宇生物技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.PDF

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2017-013 金宇生物技术股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年5月15日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月15 日 14 点00 分 召开地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月15 日 至2017 年5 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东 大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票 权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项 的投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2016 年度董事会工作报告 √ 2 公司2016 年度监事会工作报告 √ 3 公司2016 年年度报告全文及摘要 √ 4 公司2016 年度财务工作报告 √ 5 公司2016 年度利润分配预案 √ 6 公司2016 年度独立董事述职报告 √ 7 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 √ 8 关于聘请公司2017 年度审计机构的议案 √ 关于公司2017年度限制性股票股权激励计划（草 9.00 √ 案）及其摘要的议案 9.01 实施激励计划的目的