金徽酒股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易.PDF

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2017-016 金徽酒股份有限公司 关于确认2016 年度日常关联交易 及预计2017 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司2017 年度关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。  日常关联交易未使公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金徽酒股份有限公司（含子公司，下同，以下简称“公司”）是甘肃省知名 白酒生产企业，公司控股股东甘肃亚特投资集团有限公司（含其下属的其他子公 司，下同，以下简称“亚特投资”）等关联方2017 年度在日常经营活动中需要向 公司采购白酒产品自用，构成关联交易。 公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，同意公司与各关联方 在预计额度内按市场交易原则开展白酒产品购销活动，并提交公司董事会审议； 关联董事在表决时应予以回避，以确保表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 公司独立董事对该日常关联交易发表事前认可意见：2017 年度日常关联交 易预计能够根据实际情况合理预测，对2017 年度日常关联交易金额的预计和定 价遵循了公开、公正、公平的原则，是公司正常的生产经营行为。日常关联交易 的实施不会损害全体股东、特别是中小股东利益，不会对公司未来的财务状况、 经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。同意提交公司第二届董事会 第十三次会议审议，关联董事应当回避表决。 公司于2017 年4 月28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于 审议确认金徽酒股份有限公司2016 年度日常关联交易及预计2017 年度日常关联 交易的议案》，本次会议11 名董事参加，其中关联董事熊建基先生回避表决，其 他10 名董事（含独立董事）均同意该议案。 公司独立董事对2017 年度日常关联交易发表独立意见，认为：关联方向公 司购买白酒产品用于日常接待和自己饮用，属于正常商业行为。公司2016 年度 实际发生日常关联交易金额未超出年初预计额度，交易遵守了公平、公正的市场 原则。公司预计2017 年度日常关联交易金额，有利于规范公司与关联方之间的 日常交易行为，定价公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东、 特别是中小股东利益的情形。日常关联交易未使公司对关联方形成较大依赖。关 联董事熊建基先生在表决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 公司于2017 年4 月28 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于审 议确认金徽酒股份有限公司2016 年度日常关联交易及预计2017 年度日常关联交 易的议案》。监事会认为：公司2016 年度日常关联交易在预计额度内进行，2017 年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程 序，符合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易 2016 年 2016 年实际 占同类 关联方 类别 预计金额 发生金额 业务比例 亚特投资及子公司 1,000 850.54 0.666% 向关联方 甘肃懋达建设工程有限公司 - 99.18 0.078% 销售商品 甘肃勘探者地质矿产有限公司 -