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四川新希望农业股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位股东及股东代表： 2009 年是困难与发展并存的一年，在全球金融危机及甲型 H1N1 流感的冲击下，公司的经济发展受到极大影响，但随着国家推出的 4 万亿投资及刺激经济发展的一系列政策，使我国克服了全球金融危机 的影响，率先走出低谷，宏观经济形势逐步好转，公司也呈现出复苏 发展的良好势头。我们作为公司的独立董事，2009 年度严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；同时，我 们还对公司重大事项发表了独立意见，关注并参与研究公司的发展战 略，利用各自的专业优势，为公司的投资项目、审计工作及内控等工 作提出了我们的意见和建议，努力地发挥独立董事及各专业委员会的 作用。现将 2009年度我们履行独立董事的职责情况汇报如下： 一、2009 年度出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况 2009 年度，我们均以现场及通讯的方式参加了公司召开的各次 董事会和股东大会，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议， 与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了合理化的建议，以谨 慎的态度行使表决权。我们认为：2009 年公司董事会和股东大会的 召集、召开和决策程序合法、有效；对公司 2009 年度各次董事会决 议没有异议，并审慎地投了赞成票。 2009年独立董事出席董事会会议的情况如下: 姓名 应参加次数 出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 黄 友 7 7 0 0 周友苏 7 6 1 0 章 群 7 7 0 0 2009年独立董事出席股东大会的情况如下: 姓名 应参加次数 出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 黄 友 4 3 1 0 周友苏 4 2 2 0 章 群 4 2 2 0 二、2009 年度对公司重大事项发表独立意见的情况 2009年度，我们根据有关规定，在了解情况、查阅相关文件后， 对公司的关联交易、对外投资、对外担保等情况发表了独立意见，主 要有： （一）在2009年4月22日召开的第四届董事会第十五次会议上， 我们就“公司对外担保及关联方资金占用”和“2008 年度内部控制 评价报告”发表了独立意见，认为：公司信息披露公开、透明，不存 在大股东及其附属企业占用公司资金的情况，公司对控股子公司的担 保履行了相关审批程序，符合法律法规和《公司章程》的规定；公司 在法人治理、财务控制、内部审计监察、生产经营、信息披露和重大 事项等方面等严格按照各项内控制度的规定进行，符合国家有关法 律、法规的要求，具有合法、合理和有效性。 （二）在2009 年 8月 24 日召开的公司第四届董事会第十八次会 议上，我们就“关于拟参股新希望集团财务有限公司的议案”发表了 独立意见，认为：公司关联交易公平合理，不存在损害公司和中小股 东利益的情形，且有利于公司长远发展，符合《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，并严格按照证监会、深交所等有关规定执 行，避免了大股东及其关联方的资金占用。 （三）在2009 年 8月 24 日召开的公司第四届董事会第十八次会 议上，我们就“关于新希