金花企业（集团）股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 我们作为金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事, 按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定, 勤勉尽职的履行职责，切实维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥独立董事在公司经营及重大决策 中的作用，现将2016年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本公司第七届董事会成员7人,其中独立董事3人。独立董事基本情况如下: 胡建波：教授，高级工商管理硕士学位（EMBA ）。1997 年至今担任西安欧 亚学院董事长、院长；21 世纪教育研究院副理事长，民盟中央委员，陕西省政 协十一届委员，第三届陕西省决策咨询委员会委员。具有20 多年的高校、企业 运营与管理经验，主要研究领域包括战略管理、创业学、教育学等，先后参与创 办了西安欧亚学院、陕西雅盛科教投资有限公司、陕西卓信教育管理有限公司等。 2014 年11 月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训班，获得结业证 书。2014 年6 月至今担任公司独立董事。 杨政：教授，会计学专业硕士生导师，中国注册会计师，中注协资深会员， 全国审计信息化标准化技术委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会会计 教育专业委员会委员，江苏省注册会计师协会理事，澳大利亚科廷大学兼职教授。 现任南京审计大学、 “康缘药业”（600557）、“建科股份” (834049)、“凯 伦建材”（831517）独立董事。2014 年6 月至今任公司独立董事。 黄丽琼：大专学历，注册会计师，具有 19 年大型会计师事务所审计工作经 验，拥有深厚的财务会计、审计专业理论和大型审计项目组织、管理经验，熟悉 中国资本市场规则，熟悉航空航天、军工、制药、电子、信息、建材、农业等行 业财务特点。主要负责安泰科技、西部材料、中航飞机、航天动力、成发科技、 秦岭水泥、新天然气、众兴菌业等多家上市公司年度审计及部分IPO、重大资产 1 重组等项目，2013 年7 月至今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、 陕西分所负责人。2014 年11 月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培 训班，获得结业证书。2014 年6 月至今担任公司独立董事。 二、独立性的情况说明 我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属也未在公司股东单位担任职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会的情况 作为独立董事，我们认真审阅公司董事会会议材料，通过现场、电话、邮件 等方式与公司高管人员及相关工作人员保持联系，切实了解公司生产经营情况， 并以专业知识和经验对公司的经营决策及规范运作提出了专业性判断和建设性 意见，对公司涉及重大事项方面发表独立意见。 我们认为公司2016年董事会会议的召集、召开程序符合法律法规规定,重大 经营决策事项均履行了相关程序。参会情况如下： 参加股东大 参加董事会情况 会情况 独立董 本年应参 亲自 以通方 缺席 是否连续两 事姓名 委托 参加股东大 加董事会 出席 式参加 次数 次未亲自参 出席 会次数 次数 次数 次数 加会议 胡建波 12