《自评报告》框架结构.ppt

《自评报告》框架结构 （仅供参考） 说明 本《自评报告》框架相对比较全面，因组织的规模、性质、产品、服务、环境、市场竞争、安全要求、政策规定等不同，可以有所选择或修改，不必完全套用。 组织概述（组织简介） 组织的总体情况简要介绍 1组织描述 1.1组织的环境 a主要产品和服务及其交付方式 b组织文化 （使命、愿景、核心价值观） c员工的基本情况 d 主要技术、设备 1.2组织的关系 a组织机构和治理系统 b顾客群与细分市场 c供应商与分销商 组织概述（组织简介） 2组织面临的挑战 2.1竞争环境 a竞争地位 b竞争优势 c比较性和数据性竞争来源 2.2战略挑战 2.3绩效改进系统 领导 1组织的领导（高层领导的作用、组织的治理、绩效评审） 1.1高层领导的作用 1.1.1描述如何确定和展开公司的价值观、发展方向和绩效目标 a描述高层领导如何确定企业精神、核心价值观和经营理念 企业精神 核心价值观 b描述高层领导如何确定公司的使命、方向、愿景和绩效目标 使命 愿景（发展方向） 绩效目标 c在实践中沟通核心价值观、发展方向和目标 双向沟通 领导带头实践核心价值观 领导 1.1.2描述领导如何创造良好的环境 a创建有利于授权的氛围 建立分类授权体系 优化授权制度 b创建员工主动参与的氛围 完善制度 落实奖励 c创建有利于创新的环境 完善制度 落实奖励 d建立快速反应机制 优化组织结构 畅通信息渠道 完善应急预案 e创建学习的环境 完善体制、机制、和制度 加大培训力度 创建学习型组织 f创建守法和诚信经营的环境，并影响相关方 创建依法经营环境 创建诚信经营的环境 领导 1.2组织的治理 a描述组织和高层领导如何落实管理责任 完善治理结构 明确经营责任 明确法律和道德责任 b描述如何落实财务责任 完善财务制度 明确财务责任和权限 c描述如何保持内外部审计的独立性 内审的独立性 外审的独立性 d描述如何股东及其他相关方利益的保护 股东利益的保护 员工利益的保护 供应商利益的保护 用户利益的保护 领导 1.3组织绩效的评审 a描述高层对绩效评审的方式、重点及体系（集中在发展成就、实现目标的进展、竞争绩效、应变能力四个方面） b高层领导定期评价的绩效指标及近期评审结果 c确定改进关键业务的次序，识别创新和发展的机会 确定改进关键业务的次序 识别创新的机会 d对高层领导绩效的评价 评价体系 运用评审结果改进工作 领导 1.2社会责任 1.2.1描述组织如何尽到公共责任 a环保、节能降耗、安全生产、公共卫生等 b主动预防消除隐患 应对公众对公司产品安全的隐忧 应对公众对能源、资源和水资源以及环境保护的隐忧 应对公众对安全生产的隐忧 1.2.2描述如何模范遵守道德行为规范，塑造诚信企业形象 1.2.3描述如何支持公益事业，共创和谐环境 建立健全公益支持规划 有组织有步骤地实施公益支持规划 战略 2.1战略制定（描述战略制定的过程） 三阶段：外部环境分析（宏观环境、市场环境、竞争环境）；内部能力分析；战略确定 a科学的区间界定、规范的编制流程 b关键数据的收集与分析 外部环境分析 内部能力分析 c目标确定 确定关键战略目标体系 SWOT分析 提出公司发展目标 战略目标分解 d战略调整 长期调整 年度评估与调整 紧急调整