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山东好当家海洋发展股份有限公司 SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD 股票代码：600467 股票简称：好当家 2013 年度股东大会 会 议 材 料 二○一四年五月十三日 - 1 - 山东好当家海洋发展股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 会议时间：2014 年5 月13 日上午9 ：30 会议地点：公司会议室 会议主持人：张术森先生 会议议程： 一、宣布大会开幕并致开幕词（张术森先生） 二、听取审议的各项议案 序号 审 议 议 案 报告人 1 关于2013 年度董事会工作报告的议案 唐传勤 2 关于2013 年度监事会工作报告的议案 唐聚德 3 关于2013 年度财务决算报告的议案 宋荣超 4 关于2013 年年度报告的议案 宋荣超 5 关于2013 年度利润分配方案的议案 宋荣超 6 关于续聘山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙）的议案 宋荣超 7 关于公司2014 年度银行借款计划的议案 宋荣超 8 公司2014 年度发生关联交易的议案 宋荣超 9 关于董事会换届选举的议案 张术森 10 关于监事会换届选举的议案 唐聚德 三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋荣超先生） 四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋荣超先生） 五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决 六、宣布表决结果 （总监票人） 七、宣读股东大会决议（董事长唐传勤先生） 八、律师宣读本次大会的法律意见书 九、致闭幕词并宣布大会闭幕 （张术森先生） 山东好当家海洋发展股份有限公司 2014 年5 月13 日 - 1 - ******************* *2013 年度股东大会* *文 件 之 一* ******************* 山东好当家海洋发展股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 现在，我代表公司董事会作2013 年度公司董事会工作报告，请予审议，并 请提出宝贵意见。 2013 年度，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律规定及《公司章程》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东 大会各项决议，带领全体员工以科技创新为动力驱动企业升级转型，以品牌建设 市场拓展为手段提升企业知名度，加快产业转型升级步伐，优化产业结构，完善 商业模式，进一步解放思想，转变观念，深化改革，强化管理，深耕市场，提升 形象，沉着应对各种困难