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开封清明上河园股份有限公司 股票发行方案 主办券商 二〇一六年九月 1 开封清明上河园股份有限公司 股票发行方案 声 明 开封清明上河园股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）全体董 事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 I 开封清明上河园股份有限公司 股票发行方案 目录 声 明 I 目录 II 释 义 III 第一节 公司基本情况 1 第二节 发行计划 2 （一）发行目的 2 （二）发行对象 2 （三）发行价格和定价依据 3 （四）发行股份数量及预计募集资金金额 3 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 4 （六）本次股票发行的限售安排及自愿锁定承诺 4 （七）募集资金用途 4 （八）公司本次募集资金的存放与管理 6 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置 7 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 7 （十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案情况 7 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 8 第四节 其他需要披露的重大事项 9 第五节 本次股票发行相关中介机构信息 11 第六节 有关声明 12 II 开封清明上河园股份有限公司 股票发行方案 释 义 除非本股票发行方案另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、股份公司 指 开封清明上河园股份有限公司 股东大会 指 开封清明上河园股份有限公司股东大会 董事会 指 开封清明上河园股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 开封清明上河园股份有限公司股东大会、董事 三会 指 会、监事会 开封清明上河园股份有限公司《股东大会议事规 三会议事规则 指 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 公司章程 指 开封清明上河园股份有限公司章程 方正证券、证券公司、主 指 方正证券股份有限公司 办券商 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京伯彦律师事务所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统