海峡两岸刑事司法互助新探--以电信诈骗犯罪为例.pdfVIP

2015年3月 海峡法学 Mar.2015 第1期（总第63期） Cross-straitLegal Science No.1(SumNo.63) 海峡两岸刑事司法互助新探 ——以电信诈骗犯罪为例 何 晶 ，陈 锦 摘 要：近年来，两岸警方在《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》的框架下，开展了多领域的打击犯罪合作，取 得了重大成效。与此同时，跨境电信诈骗犯罪集团也呈现出内部成员不断增多，分工日趋细化的趋势，诈骗手段不断翻 新，并且犯罪集团有从台湾向第三国转移等新动向。目前，由于两岸司法制度和运行机制的差异，两岸司法互助机制仍 然存在许多执法困境。为共同打击犯罪犯罪，两岸需要搁置政治争议，加强沟通交流，强化对电信、网络、金融的监管， 联合更多的国家共同加入到打击跨境犯罪之中。 关键词：海峡两岸；司法互助；电信诈骗；新动向 中图分类号：D924.33 文献标识码：A 文章编号：1674-8557 2015）01-0018-07 近年来，海峡两岸警方在《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》（以下简称《两岸司法互助 协议》）框架下开展了多领域的共同打击犯罪双边、多边协作，有效保障了两岸同胞权益和交往秩序， 尤其是两岸警方联合打击涉两岸的电信诈骗、毒品犯罪、非法传销等方面，取得重大成效。然而，发 生在台海地区的电信诈骗犯罪形势仍然不容乐观，两岸警方在侦办其他互涉犯罪案件过程中也同样存 在着许多亟待解决的问题。有鉴于此，进一步理顺和加强两岸刑事司法互助机制成为共同打击电信诈 骗犯罪的迫切需要。 一、跨境电信诈骗犯罪的新动向 电信诈骗，是指犯罪分子或集团运用电话、网络等犯罪工具，假借各种名义、捏造不实信息，骗 取不特定的受害对象汇转资金的欺诈行为。电信诈骗犯罪案件的跨境属性，在于诈骗行为的准备、实 施或结果跨越两个或两个以上国家（地区）或法域，使得不同的国家（地区）或法域依据各自的法律 法规对该犯罪行为同时拥有刑事管辖权。犯罪分子通过移动通信、互联网等渠道在全球范围内实施的 跨境电信诈骗日益猖獗，给人们的财产安全带来了极大损害。 自1987年我国开放大陆赴台探亲以来，因血缘、地缘、语缘、商缘等因素的共同作用，两岸的民 间交流日益加深，而随之而来的两岸间跨境犯罪也越来越多，不法分子利用语言、交通等便利因素从 【收稿日期】2014-11-19 【作者简介】何晶 （1979- ），男，福建福清人，福建省平潭县人民检察院反贪污贿赂局副局长。陈锦（1986- ），男， 福建福清人，福建省平潭县人民检察院政治处副主任。 18 事走私、贩毒、枪械、偷渡、劫机、劫船等跨境犯罪问题已逐渐浮现出来。这其中又以1997年开始， 因经济形态改变、通讯技术革命和互联网应用普及，而衍生的电信诈骗犯罪问题最为严重，已经成为 大陆和台湾地区社会危害性最大的侵财型犯罪。 （一）犯罪集团成员不断增多，内部分工日趋细化 跨境电信诈骗的犯罪手法虽然时常 “推陈出新”，但是这些诈骗集团内部的组织结构却有着相对 不变的模式。笔者以2010年至2014年间台湾法院判决的 “徐赞丰犯罪集团诈欺案”、 “陈舜晖犯罪 ① 集团诈欺案”、“张淑微犯罪集团诈欺案”、“张杰凯犯罪集团诈欺案” 为例，试图解构台湾电信诈 骗集团的内部分工。通过比较分析可以看出：在这些跨境电信诈骗犯罪集团中，大致可以分为 “集团 ② ③ 首脑”、 “收购人头账户、电话集团” 和 “车手集团” 等。其中 “集团首脑”作为整个犯罪集团的 领导核心，负责组织、策划、协调整个诈骗集团下属的各个组织部门的犯罪活动，提供集团运行所需 的资金、场所、技术设备等，这其中包括了招揽成员、组织训练、实施诈骗、技术维护等分组机构。 “收购人头账户、电话集团”通过伪造、变造、冒用他人身份在银行开设 “人头账户”，开通电话号 码，或通过其他非法途径直接收购 “人头账户”、电话号码等方式，为诈骗集团实施骗财行为提供重 要的犯罪工具和途径，同时