中国宝安集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF

中国宝安集团股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 作为中国宝安集团股份有限公司的独立董事，2016 年我们根据《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016 年度认真履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事的独立性，勤勉尽责，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将2016 年度的具体工作情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事局会议的情况。2016 年度，公司召开了14 次董事局会议，其中独 立董事出席会议情况如下： 2016 年度应参加 以通讯方式 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 参加次数 邹传录 8 3 5 0 0 林潭素 8 3 5 0 0 郭朝辉 14 3 9 2 0 梁发贤 6 2 4 0 0 李瑶 6 2 4 0 0 2016 年度，独立董事对公司董事局会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异 议。 （二）出席股东大会的情况。2016 年，公司召开了 1 次股东大会（2015 年度股东 大会），独立董事均出席了该次股东大会。 二、发表独立董事意见 2016 年度，经对提交董事局审议的相关事项认真审核，我们对下列事项发表了独立 意见： 1、2016 年1 月22 日，独立董事对公司股票期权激励计划进行调整及注销部分已授 1 予股票期权发表了同意的独立意见。 2 、2016 年4 月28 日，独立董事就公司2015 年度利润分配预案发表了同意的独立 意见。 3、2016 年4 月28 日，独立董事对公司续聘会计师事务所发表了同意的独立意见。 4 、2016 年4 月28 日，独立董事对公司2015 年的关联方资金占用和对外担保等事 项进行了认真审核，并发表了专项说明及认可的独立意见。 5、2016 年4 月28 日，独立董事公司2015 年度内部控制评价报告发表了认同的独 立意见。 6、2016 年4 月28 日，独立董事对公司2015 年度证券投资情况发表了认可的独立 意见。 7、2016 年4 月28 日，独立董事对公司使用自有资金进行委托理财发表了同意的独 立意见。 8、2016 年4 月28 日，独立董事对公司注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计 划终止事项发表了同意的独立意见。 9、2016 年4 月28 日，独立董事对公司计提坏账准备发表了同意的独立意见。 10、2016 年6 月6 日，独立董事对提名董事和董事、监事津贴发表了同意的独立意 见。 11、2016 年6 月29 日，独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。 12、2016 年8 月29 日，独立董事对公司2016 年上半年的关联方资金占用和对外担 保等事项进行了认真审核，并发表了专项说明及认可的独立意见。 三、学习培训情况 公司独立董事认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加公司组织的相关培训。 通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法 规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不