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关于召开2014年德州德达城市建设投资运营有限 公司公司债券2017年第一次债券持有人会议的公告 德州德达城市建设投资运营有限公司(以下简称 “本公司或 发行人”）于2014年6月26 日公开发行18亿元的2014年德州 德达城市建设投资运营有限公司公司债券 （以下简称 “本期债 券”）。本期债券银行间市场简称 “14德州城投债”，债券代码 1480385；上海证券交易所简称“14德城投”，证券代码124834。 票面利率6.48%，债券期限7年期 （附提前偿还本金条款，在债券 存续期的第3-7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金。）。 根据2017年3月21 日国家发展改革委办公厅下发的《关于 开展2017年度企业债券本息兑付风险排查和加强存续期管理有 关工作的通知》（发改办财金[2017]218号），本公司为切实做好 债券风险防控工作，保护投资者合法利益，特制定 《德州德达城 市建设投资运营有限公司债券还本付息管理制度》。由于上述事 项关系到“14德州城投债/14德城投”债券持有人的利益，根据 国家发展改革委办公厅《关于进一步加强企业债券存续期监管工 作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号），本公司决定 召开 “14德州城投债/14德城投”2017年第一次债券持有人会 议 （以下简称持有人会议）。通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：德州德达城市建设投资运营有限公司 2、召开时间：2017年5月27 日10:00 时 3、召开方式：非现场会议 4、会议议题：《关于通过 〈德州德达城市建设投资运营有限 公司债券还本付息管理制度〉的议案》 5、表决方式：记名式投票 6、债权登记日：2017年5月11 日（以下午收市后，中央 国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司 提供的债券持有人名册为准） 7、拟邀请出席会议的人员 ①除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2017年5月 11 日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券 持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会 议，该债券持有人代理人不必是本期债券的持有人（授权委托书 见附件一）； ②债券发行人； ③债权代理人； ④主承销商； ⑤发行人聘请的律师； ⑥发行人认为有必要出席的其他人员。 二、参会的登记办法 1、登记时间：2017年5月24 日9:00 时至2017年5月26 日17:00 时。 2、法人债券持有人代表需提供营业执照、法定代表人授权 委托书 （附件一）、证券账户卡 （或持有本期债券的证明文件）、 出席人身份证。 3、自然人债券持有人需提供本人身份证、证券账户卡 （或 持有本期债券的证明文件）；代理人需提供本人身份证和授权委 托书 （附件一）、委托人身份证及证券账户卡。 4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，法人债券持 有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的相关复 印件需债券持有人签名。 5、债券持有人或其代理人应将上述证明文件及联系人相关 信息 （附件二）于登记时间内传真至“四、联系方式”标明的联 系人处，并于会后在规定时间内连同表决票原件一起邮寄至“四、 联系方式”标明的联系人处，送达时间以联系人签收时间为准。 6、未按照上述要求送达相关证件、证明的债券持有人，视 为不参加本次会议。 三、会议费用的承担方式 债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。 四、联系方式 联 系 人：刘 潇 电 话：0534-2382156 邮 箱：dz_chengtou@163.com 联系地址：德州市德城区湖滨中大道1268号德州市财政局 1102 室 （邮编253000） 五、表决程序及效力 1、债券持有人会议须有代表二分之一以上表决权的债券持 有人 （包括债券持有人代表）参加，方可召开。 2、有权参加债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的 代理人投票表决，每一张债券拥有一票表决权。 3、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人应 将表决票 （附件三）扫描件发至发行人，并将原件邮寄送达至发