北京市嘉源律师事务所关于濮阳惠成电子材料股份有限公司.PDF

濮阳惠成2016 年度股东大会 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书 嘉源(2017)-04-052 号 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受濮阳惠成电子材料股份有 限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派吕丹丹、陈帅律师出席公司2016 年度 股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序 合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、《濮阳惠成电子材料股份有限公司 章程》（以下简称“公司章程”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开合法有效 本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司第二届 董事会召集，公司已于 2017 年 4 月 7 日在指定报刊和巨潮资讯网 ()上发布了召开本次股东大会的会议通知。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2017 年4 月27 日下午 14:00 在公司会议室召开，由公司董事长王中锋先生主持；网络投票时间为：2017 年4 月26 日至2017 年4 月27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2017 年4 月27 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4 月26 日15:00 至2017 年4 月27 日15:00 期间的任意时间。 濮阳惠成2016 年度股东大会 北京市嘉源律师事务所 据此，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公 司章程及其他规范性文件的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格合法有效 本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公 司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的 《签名册》及与会人员身份资料， 参加本次股东大会的人员情况如下： 1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2017 年4 月21 日下午交易收市后登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大 会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查， 确认出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 17 人，代表股份 90,149,000 股，占公司股份总数的56.3431%。 2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机 构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网 络投票进行有效表决的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占公司股份总股本的 0.0013%。 3、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会现场会议的还有 公司董事、监事以及高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次 股东大会并进行了见证。 据此，本所认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序合法有效 1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数 额共计90,151,000 股，占公司股份总数的56.3444%，其中：出席现场会议的股 东、股东代表及股东委托代理人共计17 人，代表股份90,149,000 股，占公司总 股本的56.3431%；通过网络投票进行有效表决的股东共计1 人，代表股份2,000 股，占公司股份总股本的0.0013%。本所认为，参加本次股东大会表决的股东所 持有表决权的股份达到法律规定的要求。