大同煤业股份有限公司关于续签《综合服务协议》的关联交易.PDF

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017-014 大同煤业股份有限公司关于续签 《综合服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●大同煤业股份有限公司（“公司”）与公司控股股东大同煤矿 集团有限责任公司（“同煤集团”）修订并续签《综合服务协议》。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，修订并续签《综 合服务协议》需提交公司股东大会审议批准。 ●过去 12 个月发生的关联交易情况：公司及下属公司与同煤 集团及其下属公司在过去 12 个月内持续发生本公告内容所涉及的 关联交易事项。 一、关联交易概述 大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司于2014 年 1 月24 日签署的《与综合服务协议》于2016 年12 月31 日到期，公 司拟与同煤集团修订并续签《综合服务协议》。本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据上海证券交易所监管规定，同煤集团为公司控股股东，公司 1 与同煤集团的交易构成关联交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提 交公司股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1. 大同煤矿集团有限责任公司 企业名称：大同煤矿集团有限责任公司 注册地及主要办公地点：山西省大同市矿区新平旺 法定代表人：张有喜 注册资本：人民币1,703,464.16 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤炭生产加工。 机械制造。工程建筑施工。工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁。 生铁冶炼。建材生产。仪器仪表制造、维修。专网通讯。饮用及工业 用水生产、销售。煤矿工程设计及技术咨询。林木种植。园林绿化工 程。房地产开发。饮食、住宿、文化娱乐服务。医疗服务。地质水文 勘探。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业生产、 科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进 口业务。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（上述经营范 围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机 构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）。煤炭资源生产 2 经营管理（仅限分支机构经营），物业管理、污水处理、供暖设备安 装、维修服务。煤炭洗选加工，矿山救护服务及专业人员培训，仪器 仪表的检测服务，房屋、机电设备、工程机械设备的租赁，疗养服务 （仅限分支机构经营），资产管理，自备铁路的维护，会议、会展服 务。 山西省国资产监督管理委员会持有同煤集团65.17%股权。 2. 同煤集团近三年主要财务指标 单位：万元 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 2014 年 22,100,057 3,832,299 21,353,810 -116,477 2015 年 25,804,445 3,883,569 20,083,842 -108,486 2016 年 27,806,427 4,300,714 17,026,852 -99,326 （二）与公司的关联关系 同煤集团为公司控股股东，为公司的关联人，符合《上海证券交 易所股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）《综合服务协议》的主要修订如下： 1、第6.9 条 “2014 年起的每一个会计年度，有关